證券代碼：002586 證券簡稱：ST圍海 公告編號：2019-127
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省圍海建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股股東浙江圍海控股集團有限公司於2019年11月22日傍晚以郵件方式向公司監事會發送了《關於提請召開2019年第三次臨時股東大會的函》。
因事項緊急，全體監事同意豁免提前3日通知。公司監事會於11月25日下午16:00以通訊表決方式召開第六屆監事會第四次會議，出席本次監事會會議的監事應到5人，實際出席監事5人。會議由監事會主席黃昭雄先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經認真審議研究，全體監事以記名投票表決方式形成如下決議：
1、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於同意控股股東提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》；
2、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
備查文件
第六屆監事會第四次會議決議
特此公告。
浙江省圍海建設集團股份有限公司
監事會
二〇一九年十一月二十六日
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