證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團 公告編號：2019-066
壘知控股集團股份有限公司
關於聘任公司董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019 年 11 月 20 日上午9 點召開了第五屆董事會第五次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》，經與公司主要股東初步協商，並經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任林祥毅先生為公司董事會秘書，候選人的簡歷附後，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
截至目前，林祥毅先生直接持有本公司股票1,412,068股，佔公司現有股本總額的0.20%，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；林祥毅先生具備履行職責所必須的專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，並已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。在本次董事會會議召開之前，林祥毅先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。
針對《關於聘任公司董事會秘書的議案》，公司獨立董事肖虹、王哲、劉小龍已出具《壘知控股集團股份有限公司獨立董事關於聘任公司董事會秘書的獨立意見》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
林祥毅先生聯繫方式：
電話：0592-2273752
傳真：0592-2273752
電子郵箱：[email protected]
特此公告。
壘知控股集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十二日
附件：董事會秘書簡歷
林祥毅先生：林祥毅先生：1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科，高級工程師。1999年至今在本公司任職，歷任廈門檢測中心檢測員、主檢工程師、主任工程師，科之傑新材料集團採購部經理兼生產部副經理、供應鏈部部長、供應鏈總監，公司監事。現任公司董事。
林祥毅先生直接持有本公司股票1,412,068股，佔公司現有股本總額的0.20%。林祥毅先生與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》規定禁止任職的情形，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。林祥毅先生已通過了深圳證券交易所董事會秘書資格考試。
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