證券代碼：002706 證券簡稱：良信電器 公告編號：2019-107
上海良信電器股份有限公司
關於設立全資子公司並完成工商註冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、投資概況
1、上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金投資設立全資子公司上海良韻科技有限公司，該子公司於近日取得了上海市浦東新區市場監督管理局頒發的營業執照。
2、根據《公司章程》等規定，本次對外投資事項屬於公司董事會授權董事長審批的事項，無需提交公司董事會、股東大會審議批准。
3、本次對外投資不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資的全資子公司基本情況
1、名稱：上海良韻科技有限公司
2、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
3、住所：上海市浦東新區環湖西二路888號C樓
4、註冊資本：人民幣壹仟萬元整
5、法定代表人：任思龍
6、統一社會信用代碼：91310115MA1HAXFN2Y
7、成立日期：2019年11月08日
8、經營範圍：從事機電科技、計算機軟件科技、信息科技、機械科技、智能科技、新能源科技、通訊科技領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術諮詢，機械設備及配件、通訊器材及配件的銷售。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
9、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資人民幣1,000萬元，佔註冊資本的100%。
三、投資設立子公司的目的、存在的風險以及對公司的影響
1、投資設立子公司的目的
本次設立全資子公司，系公司根據未來業務發展方向所實施的投資行為，有利於增強公司的軟件開發和系統集成能力，進一步增強公司的市場競爭力。
2、存在的風險
本次對外投資存在一定的經營管理風險，子公司將通過採取積極的經營策略，建立完善的內部控制機制和有效的管理體系，以預防和控制上述可能存在的風險。
3、對公司的影響
公司本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司經營成果及財務狀況產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，從長遠看對公司的經營成果及未來發展具有積極意義。
特此公告。
上海良信電器股份有限公司董事會
2019年11月22日
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