股票代碼：600429 股票簡稱：三元股份 公告編號：2019-052
北京三元食品股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”、“本公司”）於2019年11月20日以通訊方式召開第七屆董事會第六次會議，本次會議的通知於2019年11月15日以電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發出。公司董事9人，參加會議9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的規定。
二、 董事會會議審議情況
審議通過《關於向江蘇三元雙寶乳業有限公司提供擔保的議案》；
因經營需要，公司控股子公司江蘇三元雙寶乳業有限公司（簡稱“江蘇三元雙寶”）擬向連雲港東方農村商業銀行股份有限公司東辛農場支行申請貸款980萬元，貸款期限一年。董事會同意公司為江蘇三元雙寶的上述銀行貸款提供擔保，擔保期限一年。
詳見公司2019-053號《關於向江蘇三元雙寶乳業有限公司提供擔保的公告》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事會
2019年11月20日
股票代碼：600429 股票簡稱：三元股份 公告編號：2019-053
北京三元食品股份有限公司
關於向江蘇三元雙寶乳業有限公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 被擔保人名稱：江蘇三元雙寶乳業有限公司
● 本次擔保金額：人民幣980萬元
● 本次擔保有反擔保
一、擔保情況概述
因經營需要，公司控股子公司江蘇三元雙寶乳業有限公司（簡稱“江蘇三元雙寶”）擬向連雲港東方農村商業銀行股份有限公司東辛農場支行申請貸款980萬元，貸款期限一年。公司第七屆董事會第六次會議同意公司為江蘇三元雙寶的上述銀行貸款提供擔保，擔保期限一年。
二、江蘇三元雙寶基本情況
名稱：江蘇三元雙寶乳業有限公司
註冊地點： 連雲港市連雲區東辛農場
註冊資本： 7175.5萬元人民幣
經營範圍： 乳及乳製品、飲料生產；食品銷售；奶牛飼養；飼料購銷；奶牛銷售；農作物種植；道路普通貨物運輸；貨物專用運輸(冷藏保鮮、罐式)。
與本公司的關係：江蘇三元雙寶系本公司控股子公司，本公司持有其53%的股權，江蘇省東辛農場有限公司持有其47%的股權。
被擔保人財務數據：
單位：元/人民幣
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三、擔保的主要內容
因經營需要，江蘇三元雙寶擬向連雲港東方農村商業銀行股份有限公司東辛農場支行申請貸款980萬元，貸款期限一年。公司為江蘇三元雙寶的上述銀行貸款提供擔保，擔保期限一年。江蘇省東辛農場有限公司擬為本次擔保提供反擔保。
四、董事會意見
董事會認為江蘇三元雙寶具有償付債務的能力，擔保風險可控，同意公司為其提供擔保。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次擔保有利於企業正常生產經營活動的開展，具有確實必要性，獨立董事對此表示同意。
六、累計對外擔保數額
截至2019年11月20日，公司及控股子公司對外擔保總額2,163,610,550元人民幣（包括本次擔保），且均為本公司與控股子公司、孫公司之間的擔保，佔公司最近一期經審計的歸屬於上市公司股東的淨資產的比例為43.57%。
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