證券代碼：000892 證券簡稱：歡瑞世紀 公告編號：2019-70
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）本次股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會。
（二）召集人：本次股東大會由歡瑞世紀聯合股份有限公司董事會召集。本公司第七屆董事會第三十六次董事會議審議通過了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）本次股東大會的召開符合《上市公司股東大會規則》《公司章程》以及其它法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定。
（四）會議召開日期和時間
1、本次現場會議召開時間為2019年12月10日(星期二) 14:30。
2、網絡投票時間：
（1）通過交易系統進行網絡投票的時間為：2019年12月10日9:30～11:30、13:00～15:00；
（2）通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年12月9日（現場股東大會召開前一日）15:00～2019年12月10日（現場股東大會結束當日）15:00 期間的任意時間。
（五）會議召開方式
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）出席對象
1、在股權登記日持有本公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2019年12月3日。當日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）現場會議地點：北京市朝陽區朝陽公園南路10號院駿豪中央公園廣場A1座10層1004室。
二、會議審議事項
（一）本次會議需審議的提案符合審議條件，手續完備，程序合法。
（二）本次會議需審議的提案是：
1、審議《關於董事會換屆選舉的議案》。
（1）關於選舉鍾君豔女士為公司第八屆董事會董事的議案；
（2）關於選舉趙枳程先生為公司第八屆董事會董事的議案；
（3）關於選舉王玲女士為公司第八屆董事會董事的議案；
（4）關於選舉賈傑先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
（5）關於選舉張巍女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案。
2、審議《歡瑞世紀聯合股份有限公司第八屆董事會獨立董事津貼的議案》。
3、審議《歡瑞世紀聯合股份有限公司第八屆董事會非獨立董事津貼的議案》。
4、審議《關於監事會換屆選舉的議案》。
（1）關於選舉張俊平先生為公司第八屆監事會監事的議案；
（2）關於選舉洪丹丹女士為公司第八屆監事會監事的議案。
5、審議《歡瑞世紀聯合股份有限公司第八屆監事會監事津貼的議案》。
6、審議《關於終止原部分募集資金投資項目並變更相應募集資金用途的議案》。
以上提案已經公司第七屆董事會第三十六次會議、第七屆監事會第二十四次會議審議通過, 詳情請見2019年11月21日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。
（三）其它事項
1、上述提案為普通議案。需經全體參加表決的股東所持有表決權股份數的二分之一以上審議通過，且分類計算中小投資者的表決情況並披露。
2、本次提案不採用累積投票方式。
3、本次股東大會不安排公司股票停牌。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
（一）登記方式、時間和地點
登記方式：符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業執照複印件、法定代表人授權委託和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東賬戶、持股憑證辦理登記手續。
登記地點：北京市朝陽區朝陽公園南路10號院駿豪中央公園廣場A1座10層1004室。
（二）對受委託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求
委託代理人持授權委託書(見附件2)、身份證和委託人股東賬戶辦理登記手續。
（三）會議聯繫方式：
1、電話：023-88639062，聯繫人：徐 虹、陳亞蘭。
010-65009170，聯繫人：童知秋、李本燕。
2、傳真：023-88639061、010-65001540。
（四）其他事項：
1、出席本次會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
（一）召集本次股東大會的董事會決議；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
歡瑞世紀聯合股份有限公司董事會
二〇一九年十一月十九日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360892”，投票簡稱為“歡瑞投票”。
2、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對其他所有提案表達相同意見。
4、股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月9日（現場股東大會召開前一
日）下午3:00，結束時間為2019年12月10日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
歡瑞世紀聯合股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生/女士代表（本公司/人）出席歡瑞世紀聯合股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
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委託人姓名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人股東賬號：
委託代理人姓名： 委託代理人身份證號碼：
委託日期： 委託人簽字（蓋章）：
註明：此“授權委託書”複印件、報紙裁剪均有效。
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