股票代碼：002747 股票簡稱：埃斯頓 公告編號：2019-114號
南京埃斯頓自動化股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”、“埃斯頓自動化”)第三屆董事會第二十四次會議通知於2019年11月12日以電話、郵件等方式發出。為了加快推進公司第三期股權激勵計劃的實施，需要儘快召開董事會，會議於2019年11月14日在南京市江寧經濟技術開發區水閣路廠區會議室以部分現場表決、部分通訊表決方式召開。會議應參會董事8人，實際參會董事8人，本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定。經審議，通過如下議案：
一、審議並通過《關於的議案》
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動南京埃斯頓自動化股份有限公司中高層管理人員及核心技術（業務）骨幹的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，公司擬在2019～2021三年內實行股權激勵三年計劃。2019年系三年計劃第一年，本激勵計劃係為落實三年計劃，並在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等原則，公司董事會薪酬與考核委員會根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，制訂了《南京埃斯頓自動化股份有限公司第三期股權激勵計劃（預案）》。未來兩期股權激勵計劃以所屬期經公司有效審議程序批准的股權激勵計劃為準。
公司將在本次股權激勵計劃涉及的具體激勵對象名單、授予數量等確定，並擬定完整的《南京埃斯頓自動化股份有限公司第三期股權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）後，再次召開董事會會議審議《激勵計劃（草案）》內容。本次股權激勵計劃的具體授予名單、授予數量等相關內容將在《激勵計劃（草案）》中進行披露。
《南京埃斯頓自動化股份有限公司第三期股權激勵計劃（預案）》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
備查文件：
1、南京埃斯頓自動化股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議
2、《南京埃斯頓自動化股份有限公司第三期股權激勵計劃（預案）》
特此公告。
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董 事 會
2019年11月14日
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