證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇燃油 公告編號：2019-068
上海龍宇燃油股份有限公司
關於變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海龍宇燃油股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年11月11日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意將2019年度審計機構變更為大華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“大華”)，相關事項說明如下：
一、變更審計機構的情況說明
公司於2019年6月10日召開2018年年度股東大會，會議審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“立信”)為公司2019年度的審計機構，具體內容詳見公司於2019年6月11日披露的《2018年年度股東大會決議公告》(公告編號：2019-046)。
公司近日收到大華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“大華”)的《告知函》獲悉：根據大華與立信簽訂的《協議書》，原審計團隊離開立信並加入大華會計師事務所(特殊普通合夥)，該業務團隊執行的相關審計業務項目一併由大華承接。為保障業務與服務的延續性，公司擬變更大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務報表及內部控制審計機構，並提請股東大會授權管理層結合公司實際情況確定審計費用。
二、擬變更審計機構基本情況
名稱：大華會計師事務所(特殊普通合夥)
類型：特殊普通合夥企業
統一社會信用代碼：91110108590676050Q
執行事務合夥人：梁春
成立日期：2012年2月9日
營業期限：2012年2月9日至長期
主要經營場所：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101
經營範圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
三、變更審計機構履行的程序說明
1、公司第四屆董事會審計委員會審核認為，大華會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券、期貨從業執業資格，能夠滿足公司年度財務審計工作的要求，同意將變更2019年度審計機構事項提交公司董事會審議。
2、公司獨立董事對公司變更2019年度審計機構事項進行了事前審核通過後，公司於2019年11月11日召開第四屆董事會第二十三會議，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意公司聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務審計機構事項並將有關事項提交公司 2019 年第二次臨時股東大會審議。
3、公司將於2019年11月28日召開2019年第二次臨時股東大會審議該事項，本次公司變更2019年度審計機構事項自公司股東大會審議批准之日起生效。
四、獨立董事意見
1、獨立董事對公司變更會計師事務所發表事前認可意見認為：
經核查，大華會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨業務相關審計資格，並具備為上市公司提供服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2019 年度相關審計的要求；公司本次更換會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司和股東利益的情形。因此對該議案表示事前認可，同意將上述事項提交公司董事會審議。
2、公司獨立董事對公司變更2019年度審計機構事項出具了同意的獨立意見，認為：
公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於變更會計師事務所的議案》。董事會對本事項的審議程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東和投資者利益的情形。大華會計師事務所(特殊普通合夥)具備從事證券、期貨相關業務的資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠獨立對公司財務狀況和內部控制進行審計、滿足公司審計工作的要求。綜上，我們同意公司聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2019年度財務審計和內控審計工作的事項以及收取相關的審計費用，並將有關事項提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
五、監事會意見
2019年11月11日，公司召開第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，監事會認為：經審核,本次變更會計師事務所事項符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意該事項並提交股東大會審議。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、第四屆監事會第十七次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關審議事項的獨立意見；
4、獨立董事關於公司變更會計師事務所的事前認可意見。
特此公告。
上海龍宇燃油股份有限公司
2019年11月12日
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