證券代碼：000504 證券簡稱：*ST生物 公告編號：2019-050
南華生物醫藥股份有限公司
第十屆董事會第九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第九次臨時會議定於2019年11月8日以通訊表決方式召開。會議通知於2019年11月6日以郵件、短信方式送達公司全體董事。會議應參與表決董事7名，實際參與表決7名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會議案審議情況
審議通過《關於增加重大資產出售獨立財務顧問的議案》
為儘快推進公司本次重大資產出售（即出售遠泰生物54%股權）相關事項，增加獨立財務顧問力量，公司擬聘請華創證券有限責任公司作為本次重大資產重組的獨立財務顧問，並授權公司經營層與華創證券簽署財務顧問協議等相關協議。
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於增加重大資產出售獨立財務顧問的議案》，具體情況詳見公司於同日發佈於巨潮資訊網的相關公告。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並蓋章的董事會決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
南華生物醫藥股份有限公司
董事會
2019年11月9日
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