證券簡稱：中船防務 股票代碼：600685 公告編號：臨2019-061
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“中船防務”或“本公司”或“公司”）於2019年11月7日召開第九屆董事會第二十一次董事會審議通過《關於修訂部分條款的預案》，並提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。具體情況如下:
一、公司註冊地址變更
本公司根據經營發展需要，擬變更註冊地址，具體信息如下：
1、擬變更前：中國廣東省廣州市荔灣區芳村大道南40號；
2、擬變更後：中國廣東省廣州市海珠區革新路137號十五層。
本次公司註冊地址變更，尚需待公司2019年第二次臨時股東大會審議通過《關於修訂部分條款的議案》後辦理。
二、修改《公司章程》
基於上述事項，結合《中華人民共和國公司法》（2018修正）、《上市公司治理準則》（2018年修訂）等法律法規，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂對比如下：
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公司將按照上述意見修訂《公司章程》相關條文序號，及公司章程附則的相關內容（《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》），並根據股東大會的授權，由董事長或其轉授權人士全權辦理本次公司章程修訂及工商變更登記等相關事宜。
除以上修訂外，公司章程其他條款均保持不變。
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司
董 事 會
2019年11月7日
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