證券代碼：002697 證券簡稱：紅旗連鎖 公告編號：2019-056
成都紅旗連鎖股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年11月6日收到公司董事梁辰先生提交的書面辭職報告，梁辰先生因工作變動，申請辭去公司第四屆董事會董事職務。辭去董事職務後，梁辰先生將不在公司擔任任何職務。
截至本公告披露日，梁辰先生未持有公司股份。
根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，梁辰先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，辭職申請自辭職報告送達公司董事會時生效。
中民財智有限公司已向公司董事會提名補選新任董事候選人，公司將依照法定程序儘快對候選人的任職資格進行審查並補選董事。
公司及董事會對梁辰先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示感謝。
特此公告。
成都紅旗連鎖股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月六日
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