證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2019-060
上海金橋信息股份有限公司關於董事會、
監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月16日召開2019年第一次職工代表大會，審議通過了《選舉公司第四屆監事會職工代表監事的議案》；於2019年11月4日召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉第四屆董事會獨立董事的議案》、《關於選舉第四屆監事會股東代表監事的議案》。
在股東大會完成董事會換屆選舉後，公司於同日召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議，審議通過了關於選舉公司第四屆董事會董事長、第四屆監事會主席、董事會各專門委員會成員及聘任高級管理人員、證券事務代表等事項，具體情況公告如下：
一、第四屆董事會組成情況
1、董事長：金史平先生
2、董事會成員：金史平先生、王琨先生、孫兆榮先生、吳志雄先生、顏楨芳女士、劉楊先生、鮑航先生（獨立董事）、關東捷先生（獨立董事）、壽鄒先生（獨立董事）
3、董事會專門委員會組成：
戰略委員會：金史平先生（主任委員）、王琨先生、鮑航先生
提名委員會：關東捷先生（主任委員）、鮑航先生、金史平先生
審計委員會：鮑航先生（主任委員）、壽鄒先生、王琨先生
薪酬與考核委員會：壽鄒先生（主任委員）、關東捷先生、金史平先生
以上各專門委員會委員任職期限與公司第四屆董事會任期一致。
二、第四屆監事會組成情況
1、監事會主席：張帆先生（職工代表監事）
2、監事會成員：章冰燁先生、王浩瀅先生
三、公司聘任高級管理人員、證券事務代表情況
根據公司第四屆董事會第一次會議決議，公司聘任金史平先生為公司總經理；聘任王琨先生、吳志雄先生為公司副總經理；聘任顏楨芳女士為公司財務總監；聘任高鼕鼕先生為公司董事會秘書；聘任姚明女士為公司證券事務代表。上述人員任職期限與公司第四屆董事會任期一致。
董事會秘書及證券事務代表聯繫方式如下：
聯繫地址：上海市徐彙區田林路487號25號樓
聯繫電話：021-33674997
傳真號碼：021-64647869
聯繫郵箱：[email protected]；[email protected]
特此公告。
上海金橋信息股份有限公司
董事會
2019年11月6日
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