你是否聽過
“炒幣”“區塊鏈”
“虛擬貨幣BNM、TVB”
這些專有名詞？
有不法分子利用這些新概念
謊稱認籌發售實際並不存在的
“BNM”“TVB”等虛擬貨幣
在短短几個月時間裡
連續實施詐騙
導致數十名投資者損失240多萬元。
今年8月初，江蘇省蘇州市相城區人民檢察院就張某某等十人詐騙案向法院提起公訴。目前，該案正在依法審理階段。
發售虛擬貨幣引人上鉤
虛擬幣是指互聯網上面的一種虛擬出來的金錢，目前只能流通於網絡世界。家住蘇州相城的錄某平時接觸過一些虛擬貨幣方面投資。
去年8月，錄某加了好友陳某。陳某說，自己正籌備發售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一旦發售就會暴漲，現在買入，將來要賺大錢。
錄某上網搜索“BNM”幣，但沒有查到任何信息。但在陳某的朋友圈裡，經常發一些有關預測虛擬幣漲跌的朋友圈，非常精準。
錄某覺得，高收益總是伴著高風險的，於是，他通過陳某，以每個幣2.3元人民幣的價格，購買了13333個“BNM”幣，加上優惠分3次向陳某微信轉賬了2.6萬元。
陳某說，
到2018年10月18號，“BNM”幣發售後，每個幣的價格能達到7塊錢左右，到時候，錄先生的賬戶裡就會有體現的。但到了約定的時候，錄先生的賬戶裡啥也沒有，他反而被陳某拉黑了。兩天後，錄先生報警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。目前，辦案機關追回了受害人的小部分損失。案件正在依法審理之中。
“區塊鏈”詐騙類突出特點
檢察官汪海曼介紹，這種假借“區塊鏈”“虛擬幣”名義的詐騙類案件，與傳統的詐騙案件相比，有一些很突出的特點。
01
詐騙開始前
第一個特點是目標人群小，但單個的受害人損失大。被害人是有一定的投資經驗的人，並且也有一定的經濟實力，如果完全沒有接觸這行，肯定也不會被騙。
02
詐騙過程中
1、朋友圈的發表日期作假。讓目標受害人覺得在預測虛擬幣的漲跌上極其精準。
2、網絡直播中做局 。直播的時候，騙子首先說“我之前也是屢屢投資屢屢失敗的，但是碰到了透露一些內幕信息的高管親戚”，然之後“高管”也去直播，說公司最近要推行幣了，現在內部認籌。
03
詐騙結束後
第二個特點是越來越隱蔽。如果不是在後期發現被刪除被拉黑之後，其實是發現不了的。
“區塊鏈”詐騙三大套路
套路一：“空手套白狼” 炒高幣值再“割韭菜”
深圳南山警方通報了一起以虛擬貨幣為名行詐騙之實的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為普銀幣，由深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平臺發行。
調查發現，普銀公司通過互聯網、社交軟件等平臺對外宣稱其發佈的普銀幣是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資者所持有的每枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。
套路二：“掛羊頭賣狗肉” 以科技之名行傳銷之實
2018年4月15日，西安警方破獲一起打著“區塊鏈”概念的特大網絡傳銷案。
該傳銷團伙打著“區塊鏈”旗號，藉助西安作為“一帶一路”重要節點城市、國際影響力不斷提升等城市利好，於2018年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”（DBTC）網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，並自行操縱升值幅度。
套路三：“洋為中用”“出口轉內銷”
2017年9月8日，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億餘元的特大“維卡幣”網絡傳銷案。“維卡幣”組織的經營其實質是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格。
組織按照一定順序組成層級，以直接或間接發展人員數量作為計酬和返利依據，將上述計酬和返利以分期支付方法進行發放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續發展他人參加而騙取財物。
要理性看待
“區塊鏈”“虛擬貨幣”等概念
不要盲目相信天花亂墜的承諾
樹立正確的貨幣觀念和投資理念
提高風險意識
—END—
來源丨海寧公安
閱讀更多 棗莊網警巡查執法 的文章
