某公司專辦這項“業務”,高安警方直撲重慶,現場抓獲9人!

做做任務就能返利10%甚至20%,辦張銀行卡就能獲利800至1000元不等。

近日,高安公安破獲一起妨害信用卡管理案,搗毀一個銀行卡黑色產業窩點,查封扣押一大批對公銀行賬戶及其他作案工具


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案情簡要

9月29日,我市某高校學生小花(化名)在新浪微博上看到有人發佈兼職廣告。心想著自己可以做點兼職勤工儉學也挺好的,小花與發佈者黃小樂KK(微博名)取得聯繫。黃小樂KK讓小花添加雯欣(微博名)。之後,雯欣讓小花下載了盛達國際APP。雯欣告訴小花,做50元的任務返利60元以上,100元的任務返利120元以上。雯欣還建議小花先從小任務開始。在她的指引下,小花使用微信掃碼支付的方式向App賬戶充值了50元,並且進行了所謂的任務操作。

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最終,小花的App賬戶餘額顯示64元。幾分鐘的時間,就賺取了14元,小花覺得挺靠譜,繼續做任務賺錢。之後,小花先後充值共計1800元做任務,“賺得”243元。接下來,雯欣又建議小花做一個高佣金的任務,三次三單,佣金為每單180元。由於有之前成功的經驗,小花毫不猶豫地充值了9000元錢做任務。但這次,小花準備提現時,卻發現App賬戶裡的錢提現不了。小花聯繫了雯欣和App客服,她們卻讓小花再做一單任務才可以提現。小花這時發現不對勁,自己可能被騙了,匆忙向警方報警。

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接到小花的報警後,高安市公安局刑警大隊反詐中隊民警立即展開了調查,成功鎖定了資金流向的一個對公賬戶,並初步查明該賬戶代辦方——重慶某中介公司可能從事銀行卡黑色產業。

10月21日,在重慶當地警方的大力配合下,辦案民警直撲涉案的中介公司,當場抓獲8名該公司工作人員及1名中間商,現場繳獲100餘套準備出售的公帳銀行賬戶及其他作案工具。

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經查,該公司對外宣稱經營營業執照代辦、貸款等業務,實際上從事銀行卡黑色產業。犯罪嫌疑人王某、李某、劉某等人以每筆業務800至1000元佣金的名義誘惑普通群眾,以個人身份信息虛假註冊工商營業執照,進而辦理對公銀行賬戶。犯罪嫌疑人陶某、李某等人協助辦理工商營業執照和對公銀行賬戶。所有辦理的對公銀行賬戶全交給公司負責人梁某(在逃)銷售。梁某以5000元不等的價格銷售給吳某等中間商。吳某等中間商又層層加碼銷售給老劉(化名)等下線。最終,這些對公銀行賬戶全都流向了電信網絡詐騙等非法領域,即前面提到對小花進行詐騙的App軟件的後臺老闆。

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目前,王某、李某等9人因涉嫌妨害信用卡管理已被公安機關依法採取刑事強制措施。警方正對梁某進行網上追逃,並加緊核實老劉等重要人物的身份信息,全面梳理案情、深挖線索,爭取擴大戰果,對該黑色產業進行全鏈條打擊。


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