證券代碼：002523 證券簡稱：天橋起重 公告編號：2019-038
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株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會於2019年8月29日任期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等有關規定，公司決定按照相關法律程序進行換屆選舉。
公司於2019年10月30日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》。公司董事會同意提名肖建平、鄭正國、鍾海飈、彭桂雲、王永紅、劉建勝共六名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），提名陸大明、楊豔、易宏舉共三名為公司第五屆董事會獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起三年。
公司第四屆董事會提名委員會審核了第五屆董事會董事候選人任職資格，公司第四屆董事會獨立董事發表了獨立意見。上述董事候選人中，兼任公司高級管理人員職務的人數以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總人數的二分之一。
陸大明、楊豔已按相關規定取得獨立董事資格證書。易宏舉在公司發佈召開關於選舉獨立董事的股東大會通知公告時尚未取得獨立董事資格證書，其承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深交所認可的獨立董事資格證書。三名獨立董事候選人任職資格與獨立性經深圳證券交易所審核無異議後，將與其他六名非獨立董事候選人一併提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。為確保董事會正常運作，新一屆董事會成員正式就任前，第四屆董事會董事將根據有關規定繼續履行職責。
特此公告。
株洲天橋起重機股份有限公司
董事會
2019年10月31日
附件：第五屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷：
1、肖建平，男，中國國籍， 1961年9月出生，畢業於大連鐵道學院焊接專業，中南大學交通信息工程研究生，高級工程師、國際焊接工程師（IWE）。1983年7月參加工作，歷任中國南車集團株洲電力機車公司技術室主任、分廠副廠長、分公司總經理；株洲市攸縣副縣長；株洲市發改委副主任；株洲清水塘循環經濟工業區籌建處副主任、工委副書記、管委會常務副主任；中共株洲市石峰區委副書記、株洲市石峰區人民政府副區長、株洲市科技局黨組書記、局長。2016年起任公司董事長。
截止本公告日，肖建平先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
2、鄭正國，男，中國國籍，1966年8月出生，畢業於武漢鋼鐵學院機械系冶金機械專業，高級工程師。歷任株洲起重機實業有限責任公司生產處副處長、組裝車間副主任，本公司生產部部長等職務。株洲市核心專家、株洲市2015年創新領軍人才、中國機械工程學會物流分會委員、起重機專業技術委員會理事。自2004年起任本公司總工程師、副總經理。
截止本公告日，鄭正國先生持有公司股份6,780,861股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
3、鍾海飈，男，中國國籍，1976年11月出生，工商管理碩士，高級經濟師。曾先後擔任中國工商銀行湖南省分行長沙金鵬支行儲蓄員、儲蓄所主任；工商銀行牡丹卡中心長沙分中心營銷、營銷策劃、綜合部經理；郴州高斯貝爾數碼科技有限公司總經理助理、總裁助理；株洲市國有資產投資控股集團有限公司副總經理；株洲農村商業銀行有限公司副董事長、行長等職務；現任株洲市國有資產投資控股集團有限公司總經理。
截止本公告日，鍾海飈先生未持有公司股份，現任公司第一大股東株洲市國有資產投資控股集團有限公司總經理，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
4、彭桂雲，男，中國國籍，1962年9月出生，1992年12月參加工作歷任化工部湘東化工機械廠對外經濟技術聯絡處副主任；化工部湘東化工機械廠經營銷售處副處長、處長；中國華電工程（集團）有限公司水處理工程部武漢分公司常務副總經理、總經理；中國華電工程（集團）有限公司水處理分公司副總經理、常務副總經理；國電機械設計研究院黨委書記、副院長；華電電力科學研究院黨委書記、副院長、華電電力科學研究院院長；華電電力科學研究院有限公司執行董事、黨委書記；2019年起任華電電力科學研究院有限公司總經理、黨委副書記。
截止本公告日，彭桂雲先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
5、王永紅，男，中國國籍，1964年出生，高級工程師，工程碩士。曾任山西聞喜化肥廠技術員，山西鋁廠工程處、氧化鋁工程指揮部科員，山西鋁廠氧化鋁指揮部工程科副科長、總調度室副主任、機械動力處處長、氧化鋁三分廠廠長；中國鋁業中州分公司副總經理、副總經理(主持工作)、總經理；中國共產黨焦作市第十屆委員會委員；中鋁瀋陽有色金屬加工有限公司執行董事、總經理、黨委書記、工會主席，中國稀有稀土有限公司總裁助理，中鋁集團鋁加工事業部專員，中鋁河南工作推進辦公室副主任。王永紅同時還是中鋁招標有限公司董事。現任中鋁國際工程股份有限公司副總裁、安全總監。
截止本公告日，王永紅先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
6、劉建勝，男，中國國籍，1964年9月出生，畢業於武漢水運工程學院港口機械專業，本科學歷，高級工程師。歷任華電電力科學研究院所長助理、副總工程師、副院長，杭州華新機電工程有限公司總經理、董事長等職務。現任浙江天新智能研究院有限公司總經理（院長），2015年起任本公司董事。
截止本公告日，劉建勝先生持有公司股份17,965,710股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
二、獨立董事候選人簡歷
1、陸大明，男，中國國籍，1953年12月出生，畢業於東北重型機械學院工業電氣自動化專業，研究員級高級工程師，註冊諮詢工程師，註冊設備監理工程師。歷任機械部起重運輸機械研究所助工、工程師，北京起重運輸機械設計研究院副所長、所長、院長兼黨委書記等職務。現任中國機械工程學會秘書長，大明國際（01090）、華電重工（601226）、諾力機械股份有限公司（603611）獨立董事， 2015年起任本公司獨立董事。
截止本公告日，陸大明先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
2、楊豔，女，中國國籍，1976年4月生，博士，副教授，博士生導師，密歇根大學Ross商學院、北京大學光華管理學院訪問學者，中國軟科學學術協會理事、湖南省技術經濟與管理現代化研究會常務理事。主要從事公司財務、公司治理、公司戰略和管理會計領域的研究和教學工作，在權威和核心期刊上發表專業論文20餘篇，出版譯著兩本，主持國家自然科學基金項目一項，國家自然基金重點項目子項目1項，省部級項目5項，湖南省會計學會重點項目1項，參與國家自然科學基金重大項目1項，國家社科基金1項、國家自科基金3項。獲2014年度全國MPAcc優秀案例獎，多次獲畢業論文優秀指導老師獎和優秀實習指導老師獎。現任湖南大學工商管理學院MPAcc中心副主任、南新制藥獨立董事。
截止本公告日，楊豔女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
3、易宏舉，男，中國國籍，1959年4月生，副教授，碩士研究生，畢業於長沙鐵道學院科研所，歷任湖南工業大學講師、技術經濟教研室主任，東莞市政府政研室顧問，東莞理工學院副教授。
截止本公告日，易宏舉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
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