破了！警方破獲特大跨國電信詐騙案

黑龍江、安徽、上海、福建、重慶、四川……歷時3年時間，陝西新城警方追逃13個省市，最終破案60餘起，凍結200餘萬元，拘留55人。10月24日，西安市公安局新城分局向媒體通報了“8·01”特大跨國電信詐騙案。

中年男子被騙6.9萬

民警發現鉅額資金流水

2016年8月1日，一名中年男子前往西安市公安局新城分局轄區一派出所報案，稱接到“公檢法”工作人員打來的電話，電話中稱自己一張銀行卡涉嫌洗錢。對方在電話中能準確說出男子的姓名、年齡和銀行卡號。根據電話的引導，男子將卡里僅有的6.9萬元轉賬至所謂的“安全賬戶”。掛了電話他意識到自己可能被騙，再次回撥對方電話時，則根本打不進去了。

接到報案後，民警立即展開偵破。民警趕赴多家銀行網點進行追蹤調查，從中發現一名取款的嫌疑人又向一賬戶進行存款，民警一路追蹤，發現該賬戶主人叫宋某輝。

僅憑資金流，警方成立了專案組，開始詳細對該詐騙團伙的犯罪事實進行調查和梳理。經對嫌疑人宋某輝分析研判，發現其名下有4張銀行卡，在短短兩個月內資金進出2000多萬元，民警通過對4000多筆銀行交易記錄進行分析偵查，鎖定了另外4人有重大作案嫌疑。同年9月，專案組民警在廣州警方的配合下，將另外4名嫌疑人抓獲。經審訊，4人交代其上線宋某輝通過境外聊天軟件向其發送取款指令，並要求其將現金存入宋某輝名下的4張銀行卡中的犯罪事實。

兩個多月摸清詐騙團伙

2000萬元鉅款去向成謎

經過兩個多月的順線偵查追蹤，專案組民警於2016年10月28日，將犯罪嫌疑人宋某輝在江蘇抓獲。據宋某輝交代，其名下銀行卡涉及的2000多萬元確實為電信詐騙犯罪所得，但實際掌控資金的幕後老闆另有其人，而宋某輝名下的2000多萬元也不知去向。

經過民警大量細緻的追查，發現該筆資金經層層流轉進入許多個人銀行賬戶，而這些賬戶大部分在馬來西亞。專案組在近萬條的海量信息中，發現了其中有一筆小額資金，轉入重慶一名女子卡中，專案組順線找到該女子，並進一步查到了其前夫張某在馬來西亞的有關情況。

女子前夫成案件突破口

16個城市共抓獲55名嫌疑人

當年12月20日，專案組在廣州白雲出入境邊檢站，將剛剛入境的張某抓獲。經審訊，張某供述了該電信詐騙團伙的犯罪成員，其夥同重慶、廣西、貴州、福建等地50餘名犯罪嫌疑人，在該團伙組織操控下，多次赴馬來西亞吉隆坡參與電信詐騙犯罪活動，且基本講清了該團伙的組織人員分工、作案手段。至此，案件取得重大進展。

辦案民警告訴三秦都市報記者，該團伙屬於職業電信詐騙犯罪集團，總部位於馬來西亞吉隆坡。團伙內部組織嚴密，有嚴格的管理制度和“業務流程”。組織內部有“金主”“桶主”、電腦操盤手、話務員（分一線、二線和三線）的層級分工，還有專門負責取錢的“車手”及提供銀行卡的專門人員，組成了一個分工明確、手段專業，利用詐騙工具和“劇本”進行標準化、流水線詐騙作業，冒充“公檢法”實施遠程電信詐騙的團伙。

專案組民警對該犯罪團伙的作案時空特點，細緻認真研判，共落實55名犯罪嫌疑人真實身份，涉及13個省份、16個城市。在3年時間裡，專案組組織160多人次，行程10萬餘公里，先後赴多地開展抓捕工作。截至目前，該案件共批准刑事拘留55名嫌疑人，破獲案件60餘起，凍結贓款200餘萬元。