證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2019-106
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議由董事長俞雷召集，並於2019年10月23日以專人送達或電子郵件等形式發出會議通知，會議於2019年10月28日10：00在公司會議室召開，本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人。其中董事張乃明、獨立董事朱志宏以通訊方式參加。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長俞雷先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。經與會董事認真審議，做出如下決議：
一、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於對全資子公司提供擔保額度的議案》
同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。
具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 《關於對全資子公司提供擔保額度的公告》。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於提請召開2019年第四次臨時股東大會通知的議案》
同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。
具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 《關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》。
二、備查文件
（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司
董事會
二一九年十月二十八日
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