證券代碼：600378 證券簡稱：昊華科技 公告編號：臨2019-060
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
昊華化工科技集團股份有限公司第七屆董事會第七次會議於 2019年10月28日上午在北京市朝陽區小營路19號昊華大廈A座16層會議室以通訊表決的方式召開。會議通知等材料已於2019年10月21日以電子郵件並短信通知的方式發送給公司董事、監事、高級管理人員。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召開符合相關法律、法規、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過如下議案：
（一）關於《公司2019年第三季度報告全文和正文》的議案；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權通過了本議案。
公司2019年第三季度報告全文詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）（正文同時刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》）
（二）關於修訂《公司章程》部分條款的議案；
鑑於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之非公開發行股份募集配套資金工作已實施完畢，公司註冊資本發生變化。根據相關法律、法規及《公司章程》等規定，董事會同意對《公司章程》部分條款進行修訂。
根據公司於2018年9月7日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》，本次修訂《公司章程》在董事會被授權的審批範圍內，無須再提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權通過了本議案。
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）“昊華化工科技集團股份有限公司關於修訂《公司章程》部分條款的公告”。
（三）關於開立募集資金專項賬戶的議案；
為規範本次重組之非公開發行股份募集配套資金的存放、使用和管理，切實保護投資者權益，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，經公司第七屆董事會第六次會議（通訊）審議通過，公司將如下銀行賬戶作為募集資金專用賬戶，賬戶信息如下：
在此基礎上，為保證募集資金投資項目的順利實施，董事會同意公司將項目實施主體開設的如下銀行賬戶作為募集資金專用賬戶，賬戶信息如下：
上述賬戶僅用於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金存儲和使用，非經法定程序，不得用作其他用途。
董事會同意授權董事長與開戶銀行、獨立財務顧問簽訂募集資金專戶存儲監管協議等相關事宜。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權通過了本議案。
（四）關於調整募集資金投資項目擬投入募集資金額的議案；
鑑於公司本次重組之非公開發行股份募集配套資金實際募集資金淨額少於原計劃的募投項目募集資金承諾投資總額，根據公司2018年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意根據本次重組各募投項目的輕重緩急及相關實際情況，調整各募投項目的具體投資金額，差額部分將由公司自籌解決。具體如下：
單位：萬元
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
根據公司於2018年9月7日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》，本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金額在董事會被授權的審批範圍內，無須再提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權通過了本議案。
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）“昊華化工科技集團股份有限公司關於調整募集資金投資項目擬投入募集資金額的公告”。
（五）關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案；
董事會同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金35,406.28萬元。具體情況如下：
根據公司於2018年9月7日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》，本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金在董事會被授權的審批範圍內，無須再提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權通過了本議案。
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）“昊華化工科技集團股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告”。
（六）關於使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案；
董事會同意公司結合募集資金實際到賬情況及公司未來發展規劃，為提高募集資金使用效率，加快推進募投項目的建設進度，將募集資金8,165.84萬元以增資方式投入中昊晨光化工研究院有限公司；將募集資金3,000.00萬元以增資方式投入中昊光明化工研究設計院有限公司；將募集資金6,000.00萬元以增資方式投入黎明化工研究設計院有限責任公司。募集資金投向募投項目，不得用作其他用途。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
根據公司於2018年9月7日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》，本次使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目在董事會被授權的審批範圍內，無須再提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權通過了本議案。
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）“昊華化工科技集團股份有限公司關於使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的公告”。
（七）關於使用募集資金向募投項目實施主體提供委託貸款實施募投項目的議案。
董事會同意黎明化工研究設計院有限責任公司使用募集資金對洛陽黎明大成氟化工有限公司提供6,000.00萬元委託貸款，期限為1年，貸款利率為5.00%，用於置換已預先在洛陽黎明大成氟化工有限公司1000噸/年電子級三氟化氮擴能改造項目中使用的自籌資金。募集資金投向募投項目，不得用作其他用途。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
根據公司於2018年9月7日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》，本次使用募集資金向募投項目實施主體提供委託貸款實施募投項目在董事會被授權的審批範圍內，無須再提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權通過了本議案。
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）“昊華化工科技集團股份有限公司關於使用募集資金向募投項目實施主體提供委託貸款實施募投項目的公告”。
特此公告。
昊華化工科技集團股份有限公司董事會
2019年10月29日
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