證券代碼：600378 證券簡稱：昊華科技 公告編號：臨2019-062
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昊華化工科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月28日以通訊表決方式召開了第七屆董事會第七次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了“關於修訂《公司章程》部分條款的議案”。鑑於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之非公開發行股份募集配套資金工作已實施完畢，公司註冊資本發生變化。根據相關法律、法規及《公司章程》等規定，董事會對《公司章程》部分條款作如下修訂：
除上述修訂外，《公司章程》其他條款內容保持不變。根據公司於2018年9月7日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》，本次修訂《公司章程》在董事會被授權的審批範圍內，無須再提交股東大會審議。
特此公告。
昊華化工科技集團股份有限公司
董事會
2019年10月29日
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