證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：2019-097號
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
經公司第七屆董事會第五次會議審議通過《擬回購註銷部分已獲授未解鎖限制性股票及註銷部分已獲授但尚未獲準行權股票期權的議案》，鑑於2019年股票期權與限制性股票激勵計劃的部分激勵對象已辦理離職，公司將對其持有的已獲授但尚未解鎖的合計200萬股限制性股票進行回購註銷。待上述股份回購註銷完成後，公司總股本將減少2,000,000股，總股本由2,437,976,284股變更為2,435,976,284股；註冊資本將減少2,000,000元，註冊資本由2,437,976,284元減少至2,435,976,284元。
經公司第七屆董事會第六次會議審議通過《關於減少註冊資本暨修改的議案》，擬對《公司章程》相關條款作出如下修改：
原章程 第六條 公司註冊資本為人民幣2,437,976,284元。
公司因增加或者減少註冊資本而導致註冊資本總額變更的，在股東大會通過同意增加或減少註冊資本決議後，應就修改本章程的事項通過決議，並授權董事會具體辦理註冊資本的變更登記手續。
修改為：第六條公司註冊資本為人民2,435,976,284元。
原章程 第二十條 公司的股份總數為2,437,976,284股，全部為人民幣普通股。每股面值人民幣1元。
修改為：第二十條公司的股份總數2,435,976,284股，全部為人民幣普通股。每股面值人民幣1元。
獨立董事對該事項發表獨立意見如下：公司減少註冊資本及修改《章程》程序合法合規，符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，修改的內容符合中國證監會《上市公司章程指引》等現行法律、法規、規範性文件的規定，符合公司實際情況，不存在損害公司利益或中小股東利益的行為。
上述減少註冊資金暨修改《公司章程》的事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告
重慶市迪馬實業股份有限公司
二○一九年十月二十五日
備查文件
1、公司第七屆董事會第六次會議決議
2、獨立董事意見
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