證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-104
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第二十七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已於2019年10月22日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，於2019年10月25日（星期五）以通訊方式召開第四屆董事會第二十七次會議。本次會議應參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，並形成決議如下：
審議通過《關於力帆實業（集團）股份有限公司2019年第三季度報告的議案》
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
2019年10月26日
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