虚开发票 落网

扫黑除恶,漯河持续发力。近日,河南法制报记者从漯河市税务局获悉,漯河市税务、公安部门通力合作,成功破获一起涉黑涉恶虚开发票大案,该案已进入检察起诉及补充侦查阶段。

1月4日,漯河市税务局稽查局在排查黑恶线索时发现,有113户企业的登记注册时间不长,但开票数量异常,存在暴力虚开发票嫌疑。

得到线索后,漯河市税务局党委高度重视,迅速介入调查。1月14日,漯河市税务局联合公安部门召开联席会议,成立以漯河市税务局主要领导任组长的领导小组,确定由漯河市税务局稽查局牵头、相关部门协助、公安配合,集中查办该案。在办案期间,漯河市税务局多次向省税务稽查局进行专题汇报,争取获得业务指导和技术支持。

2月12日,该案立案为“2·12”专案,一个由税务和公安业务骨干组成的专案组正式成立。深入调查后,办案人员发现,这些案件的源头并不在漯河,而是在1400多公里外的广州。专案组先后5次奔赴案发地,暗访排查,摸清了犯罪嫌疑人的行动轨迹。

专案组经过4个多月的前期侦查,共梳理出疑点线索、分析数据累计5.5万条,排查甄别涉案人员200余人次。60余人参与收网行动,在漯河、广州两地同时实施抓捕。22个小时的抓捕,打掉暴力虚开增值税发票的涉黑恶犯罪团伙两个,摧毁作案窝点9个,涉案金额10.5亿元,抓获涉案人员9名。目前,案件已经进入检察起诉及补充侦查阶段。


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