股票代碼：601919 股票簡稱：中遠海控 公告編號：臨2019-042
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中遠海運控股股份有限公司（以下簡稱“中遠海控”、“公司”）第五屆董事會第二十八次會議於2019年5月7日以書面通訊表決方式方式召開。會議通知和議案材料等已按《公司章程》規定及時送達各位董事審閱。應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人（其中獨立董事4人）。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議以表決方式通過了如下議案，並形成如下決議：
審議批准了關於修訂《中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃（草案二次修訂稿）》及其摘要之議案，並擬將本議案以臨時提案方式提交公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議，並經出席會議的非關聯股東所持表決權的三分之二以上表決通過，取消並替代原議案關於《中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要之議案。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
上述議案決議的具體內容，詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《中遠海控股票期權激勵計劃（草案三次修訂稿）》及《中遠海控關於股票期權激勵計劃（草案二次修訂稿）修訂情況說明的公告》。
三、上網公告附件
1、中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃（草案三次修訂稿）
2、公司獨立董事關於公司修訂股票期權激勵計劃（草案二次修訂稿）及其摘要的獨立意見
四、報備文件
第五屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
中遠海運控股股份有限公司董事會
二〇一九年五月七日
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