警方從銀行繳獲嫌疑人呂小林藏匿在其母親名下的錢。
警方在菜地裡挖出嫌疑人藏匿的80萬元現金。
披著“民間互助理財”外衣實施傳銷,劉海萍及同夥在短短兩個月時間迅速聚攏起數千名傳銷人員,通過一個可以人為後臺操作的網絡平臺,玩起了“錢生錢”遊戲。隨著遊戲崩盤,這個隱秘的傳銷團伙,漸漸浮出水面。
齊魯晚報記者 閆麗君
通訊員 曹興平 徐忠
百人集中討債
揭開傳銷組織面紗
2017年6月15日,萊山公安110指揮中心接市民報警:在盛泉工業園的一處辦公樓前聚集了許多人。盛泉派出所民警迅速趕到現場,發現在一家叫“大潤生物科技”的公司樓內聚集了100多人。這些人雖然情緒激動,但看到民警後,十分謹慎,不肯再多說話。他們稱這家公司欠了他們錢,多的幾十萬元,少的也有數千元。
在公司二樓一間豪華會議室,民警找到了公司法人劉海萍。這個幹練穩重、衣著華麗的女人對民警更是三緘其口,客氣地回應稱,公司經營出現了困難,無法向投資者兌付紅利。
很快,身穿便衣的萊山公安經偵大隊民警也抵達現場。通過初步摸排,他們發現,“大潤生物科技”沒有任何生產和研發部門。公司有多名高層領導,每人一間豪華辦公室。辦公室配備了老闆臺、電腦、真皮沙發,看上去十分氣派。“我們初步判斷這是一個傳銷團伙。”辦案民警說。在公司一間辦公室內,他們找到了女客服小宋,她給經偵民警揭開了謎底。
傳銷老手的遊戲
倆月2.6萬人加入
小宋告訴民警,“大潤生物科技”是一個“民間互助投資”平臺。新會員必須實名加入,每人投資額度為1000至20000元。投資後,什麼都不用做,錢就可以增值。增值週期為5天,收益率為20%。
也就是說,如果會員投了1萬元,5天后就可以收回1.2萬元。這種極為誘人的高額回報,來自不斷加入的新會員投進來的錢。5天為一週期,出局後重新排隊。想要多投資獲得更多的回報,就要不斷髮展新會員加入。沒發展下線的,只能投資1000-5000元。發展5人以上的,可以投資1000-20000元。從表面上看,這個平臺稱之為民間小額投資互助平臺,會員投入的錢從平臺上看都是會員之間相互賺錢,公司沒有拿會員的錢。
實際上,每天,新會員投到平臺上的錢,有6%被直接從後臺拿走。這部分錢,分給劉海萍40%,作為劉海萍的分潤和公司日常管理費用,其餘則由公司幾名高管瓜分。以新會員一次投資100萬元為例,其中6萬被直接抽出來給劉海萍及其高管。
大潤生物科技公司2017年4月成立,到案發時僅兩月時間,已在20多個省份發展會員2.6萬人。
全款買豪宅
菜地裡藏現金
已經40歲的陳海洋曾因參與組織傳銷罪,在內蒙古被判刑。出獄後,他不思悔改,依舊沉迷傳銷。他巧舌如簧,把錢生錢的傳銷法則灌輸給了劉海萍。
陳海洋一夜暴富,短時間內給自己找了一個漂亮媳婦,又在煙臺開發區一高檔小區全款買下豪華住宅。案發後,陳海洋被判入獄7年,妻子隨後與他離婚,財產被全部罰沒。
公司副總裁呂小林,原本是黑龍江的一名退休幹部,2015年因參與傳銷被判刑。本案案發前,已經賺得上百萬的呂小林和妻子跑回了內蒙古赤峰老家。他先花30萬元給兒子買了一輛高檔轎車,餘下的錢不敢帶在身上,用老母親的身份證存在銀行一部分。另一部分放進鐵桶,深埋在自家菜地裡。民警後來在菜地裡挖出了80多萬元現金。
公安部門先後抓獲犯罪嫌疑人30多人,追繳贓款2300多萬元,住房、車輛若干。今年4月4日,該案在煙臺市萊山區法院開庭審理。構成犯罪的23名被告人被依法判決,劉海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑。
(文中人物全部為化名)
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