證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2019- 041
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一、監事會會議召開情況
浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月22日以現場加通訊方式在公司溫州辦公室會議室召開了第五屆監事會第十二次會議，本次會議通知於2019年4月21日以電話、電子郵件等方式發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議經出席監事審議並採用記名投票方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於終止本次重大資產置換及發行股份購買資產的議案》；
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
公司於2019年4月8日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了公司以非公開發行股份及資產置換相結合的方式購買寧波科元精化有限公司100%股權的相關議案。本次重大資產重組相關協議簽訂後，公司及重組相關各方積極推進本次重大資產重組所涉及的盡職調查、審計、評估、交易所問詢函回覆等各項工作，積極與交易對方就本次交易所涉及的相關問題進行商討與論證。2019年4月21日，經獨立財務顧問組織公司與交易對方開會商討，在認真聽取獨立財務顧問的建議後，最終各方協商一致，認為繼續推進本次重組無法達到雙方預期，若繼續推進存在較大的風險和不確定性，為切實維護上市公司及廣大投資者利益，交易雙方審慎研究決定終止籌劃本次重大資產重組事項。
具體詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於終止本次重大資產重組的公告》（公告編號：2019-042）。
（二）審議通過《關於簽署附生效條件的終止協議的議案》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
因與交易對方協商一致終止籌劃本次重大資產重組事項，公司決定與交易對方科元控股集團有限公司、寧波科元天成投資有限公司、寧波升意企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波柯齊企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波韓澤企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波永昕企業管理合夥企業（有限合夥）簽署附生效條件的《重大資產置換及發行股份購買資產協議》之終止協議。
三、備查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司監事會
2019年4月23日
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