全市4月反诈通报,请查收!

全民反诈 | 全市4月反诈通报,请查收!

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发 案 情 况

全市共现发电信网络诈骗案件856起,涉案总金额1594.48万元。

其中,贷款诈骗案件及刷信誉诈骗案件高发,4月份发贷款诈骗案件145起,发刷信誉诈骗案件113起。

发案量最多案件

4月份,全市发案量最多的案件是贷款诈骗,占总发案数的16.49%;

涉案金额最多案件——投资平台诈骗

4月份,涉案金额最多的案件是投资平台诈骗,占总涉案金额的20.58%。

4月全市现发案件主要类型

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警 钟

冒充子女要求交培训费

4月22日,陈某接到一个QQ加好友的申请,对方自称是其女儿,说是报名参加了一个培训班,三门课共需培训费29400元, 并将负责培训班事宜的学校主任QQ号发了过来,让其与“主任”沟通。

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“主任”向陈某详细介绍了培训班的课程以及费用收取情况,对女儿学习事业十分支持的陈某不疑有他,未经核实就将29400元通过网上银行转了过去。后陈某跟女儿联系问到此事时,才发现自己受骗。

提 醒

子女要求家长缴纳培训费等,家长一定要先和子女或者学校老师先确认,切不可轻易转账汇款。

冒充公检法诈骗

沈老师(化名)是绍兴某大学的退休老师,女儿在杭州工作,平时只有她和丈夫两人在家。

4月15日,沈老师接到一个“北京市公安局民警”的电话,对方称沈老师涉嫌一起网络诈骗案,案件中以沈老师名义办理的电话卡发送了200余条诈骗短信,并且有大量违法资金汇入沈老师的名下的工商银行卡。

随后,对方添加了沈老师的QQ,并发送了所谓的的案件材料、逮捕命令等,让沈老师完全相信了对方。

对方称沈老师只要把所有钱款转到“中国银行保险监督管理委员会”(一下称“银保监”)的安全账户,检察院进行资产验证,证明这些钱款来源正当,沈老师就能洗脱嫌疑。验证完毕,这些钱款会全部返还给沈老师。

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按照对方要求,沈老师陆续把自己和老伴的积蓄都转入了“银保监”的账号。最后,还剩下股市里的6万多元,沈老师舍不得变现,就向在杭州的女儿借钱。女儿一听事情的来龙去脉,就知道老母亲上当了,赶紧打了绍兴市反欺诈中心的电话报警。

提 醒

公安机关和其他政法机关没有开设所谓的“国家安全账户”,也绝不会通过电话通知你涉嫌犯罪,用电话或者QQ指挥让你转账到别人的账户以所谓“自证清白”

,更不会派出所谓公安“协勤”人员上门协助办案、转走你个人账户内资产。

谎称美团店铺违规进行诈骗

4月18日侯某收到一条美团的短信称系统检查到其店铺存在犯规行为,需要处理否则关闭店铺处理,并附带一条网址链接。

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心存疑惑的侯某打电话给美团,美团发来业务员的联系电话,但业务员的电话始终无法接通。侯某就点开短信中的网址链接并按要求填写身份证号和银行卡号后,银行卡被直接扣除5000元。

提 醒

美团工作人员在任何情况下,都不会向商家索要密码和短信验证码,遇到索要手机验证码、绑定手机号等情况,一定要提高警惕,通过正规渠道去核实,避免上当受骗。而一旦遭遇诈骗,注意保留好相关证据,积极联系方进行处理。

反诈,我 们 在 行 动

1-4月,市反欺诈中心共查询银行卡4271张,冻结、止付783张,共冻结卡内资金2183.65万元,完成资金返还32笔,返还资金182.78万元。共查询通讯号码937个,限制呼入422个、关停125个。

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编 辑 | 阮伟萍 责 编 | 杨一 核 发 | 金宇


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