證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2019-043
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司於近日收到公司董事崔勝利先生提交的書面辭職報告，崔勝利先生因個人原因辭去所擔任的公司董事職務。辭職後，崔勝利先生仍在公司擔任其他職務。崔勝利先生的辭職未導致公司董事會人數低於法定最低人數，根據相關法律法規及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對崔勝利先生在擔任公司董事期間為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！
為保障董事會持續高效運作，按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的有關規定，公司持股5%以上股東荊州招商慧澤醫藥投資合夥企業（有限合夥）提名馮紅濤先生為公司第三屆董事會非獨立董事。經公司董事會提名委員會審查，公司於2019年4月29日召開了第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於增補董事的議案》，公司董事會同意增補馮紅濤先生為公司第三屆董事會非獨立董事（簡歷見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。上述議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
馮紅濤先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，獨立董事就此事項發表同意的獨立意見，詳見公司於2019年4月30日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
備查文件：
經與會董事簽字的董事會決議。
深交所要求的其他文件。
瑞康醫藥集團股份有限公司董事會
2019年4月30日
附件：
馮紅濤先生簡歷
馮紅濤先生：男，1971年出生，中國國籍，研究生學歷。曾任招商銀行深圳南油支行對公業務員、蛇口明華海事服務中心/蛇口明華船務有限公司財務部主管、招商局集團金融事業部銀行業務主管、招商局集團新加坡有限公司財務部經理、招商局集團業務開發部主任、招商局國際（青島）碼頭有限公司財務總監、招商局集團業務開發部經理、招商局集團重大項目辦公室副主任等職務。現任招商局資本管理有限責任公司副總經理、中新建招商股權投資有限公司暨招商崑崙股權投資管理有限公司董事總經理兼董事會秘書、深圳市招商三新資本管理有限責任公司總經理、深圳市招商慧合股權投資基金管理有限公司總經理、荊州招商慧德資本管理有限責任公司總經理等職務。
馮紅濤先生及直系親屬未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、本公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
馮紅濤先生不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所規定的禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，馮紅濤先生不屬於“失信被執行人”。
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