证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2019年4月14日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》；
2、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
《2018年度董事会工作报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
《2018年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；
2018年，公司实现营业收入73,514.00万元，同口径剔除制造业营业收入后较上年同期增长130.65%；实现营业利润22,107.93万元，较上年同期增长156.85%；实现净利润11,104.87万元，其中归属于上市公司股东净利润9,328.25万元，较上年同期增长45.26%；实现每股收益0.1218元。
其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入28,444.93万元、40,038.68万元、4,776.73万元，分别较上年同期增长2,310.14%、93.68%、-49.52%。
2019年，公司计划实现营业收入200,000万元，计划实现净利润32,000～40,000万元。
5、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现净利润11,104.87万元，其中归属于母公司所有者的净利润9,328.25万元，加上年初未分配利润-14,359.79万元、其他-0.27万元，年末可供股东分配的利润为-5,031.82万元。
鉴于报告期末母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章制度的有关规定，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
6、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改的议案》；
根据中国证监会《关于修改的决定》（[2019]10号）的规定，并结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》部分内容进行修订。
7、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改的议案》；
根据中国证监会《关于修改的决定》（[2019]10号）的规定，并结合公司实际情况，会议同意对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。
8、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；
《2018年度独立董事述职报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2018年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年内部控制体系实施方案的议案》；
12、会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；
公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成，公司董事会根据《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定对未达到行权条件的已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销，本次拟注销的股票期权数量为6,585,000份。
关联董事黄海勇先生回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的的公告》（公告编号：2019-017）。
13、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。
14、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
《2019年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
15、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会通知的议案》。
同意公司采用现场加网络投票的方式于2019年5月22日召开2018年度股东大会。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-019）。
上述第2、3、4、5、6、7项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
附件：管理制度修订对照表
1、《公司章程》修订对照表
2、《股东大会议事规则》修订对照表
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