證券代碼：600568 證券簡稱：中珠醫療 編號：2019-037號
特別提示
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
2018年度公司利潤分配預案擬為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
中珠醫療控股股份有限公司（以下簡稱“中珠醫療”或“公司”）於2019年4月29日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：
一、基本情況
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度合併報表實現歸屬母公司所有者淨利潤為-1,894,614,846.13元，母公司實現淨利潤為-1,752,311,925.33元，2018年末歸屬股東未分配利潤為-1,139,722,535.38元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，虧損年度不提取法定盈餘公積金。
鑑於公司2018年度不存在可供股東分配利潤，結合公司資金現狀及實際經營需要，經董事會研究，公司2018年度利潤分配預案擬為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
二、 2018年度不進行利潤分配的原因
根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定。結合公司2018年度合併報表、母公司報表未實現盈利的實際情況，公司2018年不滿足上述規定的利潤分配條件。同時，綜合考慮公司2019年經營計劃和資金需求，為保障公司持續健康發展，公司2018年度擬不進行利潤分配，符合公司實際情況及全體股東長遠利益。
三、董事會意見
公司於2019年4月29日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》。董事會認為：公司2018年度利潤分配預案符合《公司章程》等有關規定，充分考慮了當前公司的實際情況，同意該利潤分配預案並將其提交公司股東大會進行審議。
四、監事會意見
公司於2019年4月29日召開第九屆監事會第二次會議，審議通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司本次利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等有關規定，充分考慮了公司經營業績現狀、未來經營資金需求等各項因素，符合公司經營現狀，不存在損害投資者利益的情形，監事會同意將該議案提交公司股東大會進行審議。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：鑑於2018年度公司合併報表及母公司實現淨利潤為負，公司董事會為保障公司持續穩定經營和全體股東長遠利益，提出2018年度不進行利潤分配的預案，符合公司實際情況，符合《公司章程》等規定中的現金分紅政策要求，董事會對該議案的審議程序合法、有效，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意2018年度不進行利潤分配的預案，並同意將該預案提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、中珠醫療第九屆董事會第二次會議決議；
2、中珠醫療第九屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事關於第九屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
中珠醫療控股股份有限公司
董事會
二〇一九年四月三十日
閱讀更多 證券日報 的文章
