證券代碼：002323 證券簡稱：*ST百特 公告編號：2019-037
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇雅百特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月25日召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於變更2017年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2018年度股東大會，現將具體情況公告如下：
一、公司變更利潤分配方案的概述
公司第四屆董事會第十九次會議，2017年年度股東大會審議通過了《2017年度利潤分配議案》：以公司2017年12月31日的總股本745,729,656股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.35元（含稅），共計26,100,537.96元，不送紅股，不以公積金轉增股本。剩餘未分配利潤結轉以後年度。
目前，公司業務發展遠低於預期，經營業績大幅下降，現金流十分緊張。 截至目前，公司尚未籌集到2017年度利潤分配所需資金。公司於2018年8月28日（公告編號：2018-114）、10月27日（公告編號：2018-130）及12月28日（公告編號：2018-143）披露《權益分派進展公告》。
公司重視對投資者的合理投資回報，充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利，結合公司現金流的實際情況以及公司未來運營對資金的需求，經過公司審慎考慮，決定變更公司2017年度利潤分配方案。
公司於2019年4月25日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於變更2017年度利潤分配方案的議案》，獨立董事對議案發表了獨立意見，變更後的公司2017年度利潤分配方案為：公司2017年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
二、相關審批程序及意見
1、董事會審議情況
公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了公司《關於變更利潤分配方案的議案》，結合公司現金流的實際情況以及公司未來運營對資金的需求，經過公司審慎考慮，決定變更公司2017年度利潤分配方案。本次變更2017年度利潤分配方案符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件、《公司章程》和《未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）》等有關規定，符合公司的可持續發展和全體股東的整體利益。
變更後的公司2017年度利潤分配方案為：公司2017年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
2、獨立董事意見
結合公司現金流的實際情況以及公司未來運營對資金的需求，經過公司審慎考慮，決定變更公司2017年度利潤分配方案。變更後的公司2017年度利潤分配方案有利於公司的可持續發展和全體股東的整體利益。公司董事會審議《關於變更2017年度利潤分配方案的議案》符合相關規定，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意《關於變更2017年度利潤分配方案的議案》，並同意將該項議案提交公司2018年度股東大會進行審議。
3、監事會意見
監事會認為：變更公司2017年度利潤分配預案符合公司實際情況，其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
三、董事會致歉
公司董事會對上述事宜給投資者帶來的不便真誠地向廣大投資者致歉，敬請諒解！
特此公告。
江蘇雅百特科技股份有限公司董事會
2019年4月27日
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