證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2019-032
債券代碼：143083 債券簡稱：17金誠01
債券代碼：155005 債券簡稱：18金誠01
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：本次監事會所審議議案獲得全票通過
一、監事會會議召開情況
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月15日以書面形式發出了關於召開第三屆監事會第十一次會議的通知及相關材料。本次會議於2019年4月25日在公司會議室以現場會議方式召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事會主席尹師州先生擔任會議主持人。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《金誠信礦業管理股份有限公司2018年度監事會工作報告（草案）》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
該項議案尚需提交公司股東大會審議通過。
2、審議通過《金誠信礦業管理股份有限公司2018年度財務決算報告（草案）》。
3、審議通過《金誠信礦業管理股份有限公司2018年度利潤分配方案（草案）》。
公司擬以實施2018年利潤分配股權登記日的總股本數為基數，按每10股派發現金人民幣0.75元（含稅）的比例實施利潤分配。
4、審議通過《金誠信礦業管理股份有限公司2018年度內部控制評價報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議通過《金誠信礦業管理股份有限公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議通過《金誠信礦業管理股份有限公司2018年年度報告及摘要》。
7、審議通過《關於金誠信礦業管理股份有限公司2019年會計政策變更的議案》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過《金誠信礦業管理股份有限公司2019年第一季度報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
9、審議通過《關於提請選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》及其他相關法律法規的有關規定，公司監事會現提名許王青女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附後），並提交公司2018年年度股東大會選舉產生第三屆監事會非職工代表監事，任期自股東大會審議通過之日起，至公司第三屆監事會任期屆滿日止。
附：許王青女士簡歷
許王青女士，1980年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，在職碩士研究生，現任金誠信集團有限公司綜合辦公室副主任。
許王青女士於2003年9月至2008年3月曆任北京浙江企業商會秘書處辦公室主任；2008年3月至今任金誠信集團有限公司綜合辦公室副主任。
許王青女士與本公司的實際控制人不存在關聯關係，截至目前許王青女士未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司監事會
2019年4月25日
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