證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2019-026
債券代碼：143083 債券簡稱：17金誠01
債券代碼：155005 債券簡稱：18金誠01
金誠信礦業管理股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：本次董事會所審議議案獲得全票通過
一、董事會會議召開情況
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月23日在公司會議室以現場會議方式召開了第三屆董事會第十八次會議，本次會議應到董事9名，實到董事9名。公司全體監事列席會議。鑑於項目進展需要，經全體董事一致同意，豁免本次臨時董事會需提前五日通知的義務，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長王先成先生擔任會議主持人。
二、董事會會議審議情況
1、會議審議通過了《關於公司擬投資合作開發貴州省兩岔河磷礦相關事項調整的議案》。
為了不斷拓展和延伸公司產業鏈，促進公司業務發展的多元化，公司於2018年11月30日、2018年12月17日召開第三屆董事會第十六次會議、2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司擬投資合作開發貴州省兩岔河磷礦的議案》，同意公司與貴州開磷集團股份有限公司（簡稱“開磷股份”）合作開發貴州省開陽縣洋水礦區兩岔河礦段（南段）磷礦（簡稱“兩岔河磷礦”）。在落實兩岔河磷礦採礦權公開掛牌轉讓事宜過程中，為簡化交易流程，經友好協商，擬將原合作相關事項進行調整。
具體內容詳見公司同日披露的《金誠信關於擬調整對外投資事項的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該項議案尚需提交公司股東大會審議。
2、會議審議通過了《關於公司調整擬對外擔保事項的議案》。
鑑於目前公司與開磷股份擬調整部分合作事項，公司擬參與競買貴州兩岔河礦業開發有限公司（簡稱“標的公司”）90%的股權；且標的公司名下兩岔河磷礦採礦權已作為開磷股份在貴州銀行股份有限公司獲批的綜合授信的抵押物抵押給貴州銀行股份有限公司，並已辦理了抵押登記手續。根據合作方式的調整，公司相應調整擔保事項。
具體內容詳見公司同日披露的《金誠信關於調整擬對外擔保事項的公告》。
3、會議審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理股權競買及對外擔保相關事宜的議案》。與會董事一致同意提請股東大會授權董事會辦理股權競買及對外擔保相關事宜。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該項議案尚需提交公司股東大會審議。
4.會議審議通過了《關於提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，公司擬定於2019年5月10日採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開2019年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日披露的《金誠信關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司董事會
2019年4月23日
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