证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据公司业务发展需要，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）拟共同出资设立子公司“安徽鸿路智能设备制造有限公司”（最终以工商核准为准）。
安徽鸿路智能设备制造有限公司注册资金2000万元，公司以自有资金出资人民币1200万元，持有子公司60%股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币800万元，持有子公司40%股权。
（二）公司第四届董事会第三十五次会议于2019年4月25日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。
（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址：湖北团风经济开发区
法定代表人：王泳
公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。
三、投资标的安徽鸿路智能设备制造有限公司基本情况
1、投资标的名称：安徽鸿路智能设备制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币2000万元
3、注册地址：安徽省涡阳县经开区繁华大道南侧、星园路东侧
4、法定代表人：罗龙
5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司
6、经营范围：智能设备制造、销售；工业自动控制系统装置、工业机器人研发、设计、制造、销售；上述产品的相关技术服务。
四、设立子公司的目的和对公司的影响
新成立的子公司以公司原有智能化改造项目的技术及人员为基础，引进大专院校、科研机构等先进人才及技术，致力于与钢结构制造相关的智能化制造设备的研发、制造、推广，产品将优化服务于公司生产设备的智能化改造，逐步向外出售设备及技术。
公司的设立将加快公司生产设备的智能化改造步伐，为公司的未来发展打下坚实的基础，同时作为公司一个新产业的尝试，可以为公司的发展增添动力。
五、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
六、备查文件
第四届董事会第三十五次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二一九年四月二十六日
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