作者: 億邦動力網 來源: 億邦動力網 2019-04-25 02:30
【億邦動力訊】4月25日消息，關於“華聯綜超關於向華聯財務有限責任公司申請授信額度的關聯交易公告”華聯綜超公司今日發佈公告。
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證券代碼：600361 證券簡稱：華聯綜超 公告編號：2019-019
北京華聯綜合超市股份有限公司
關於向華聯財務有限責任公司申請授信額度的關聯交易公告
本公司董事會及全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次交易對本公司持續經營能力、損益及資產狀況不構成重要影響。
? 本次交易尚需取得本公司 2018 年度股東大會的審議批准。
一、關聯交易概述
經北京華聯綜合超市股份有限公司（“本公司”、“公司”或“華聯綜超”）第七屆董事會第五次會議審議批准，同意公司（包括公司控股子公司）向華聯財務有限責任公司(“華聯財務公司”)申請 90,000 萬元人民幣授信額度，期限一年。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
由於本公司的控股股東北京華聯集團投資控股有限公司（“華聯集團”）同時為華聯財務公司的控股股東，本公司同時為華聯財務公司的股東，持有華聯財務公司 33%的股權。本次交易構成關聯交易。
至本次關聯交易為止，公司與華聯財務公司在 12 個月內的關聯交易額（包括本次交易）累計達到 3,000 萬元以上且佔本公司淨資產 5%以上。
二、關聯方介紹
關聯方：華聯財務有限責任公司
1、關聯關係
本公司的控股股東華聯集團同時為華聯財務公司的控股股東，本公司同時為華聯財務公司的股東，持有華聯財務公司 33%的股權。
公司董事長陽烽同時在華聯集團擔任董事職務；公司董事郭麗榮同時在華聯集團擔任董事、副總裁職務；公司董事李翠芳同時在華聯集團擔任副總裁職務，公司董事馬作群同時在華聯財務公司擔任董事職務。
2、基本情況
企業類型：其他有限責任公司
住所：北京市西城區北京市西城區金融大街 33 號通泰大廈 B 座 4 層 428
註冊資本：250,000 萬元
法定代表人：郭麗榮
主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問；協助成員單位實現交易款項的收付；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款等。
主要股東：北京華聯集團投資控股有限公司
華聯財務公司主要業務最近三年發展狀況良好。
主要財務數據：經北京神州會計師事務所有限責任公司審計，截至 2018 年12 月 31 日，華聯財務公司資產總額為 1,082,622.68 萬元，淨資產為 311,746.94萬元，2017 年實現營業收入 23,998.45 萬元，淨利潤 14,376.81 萬元。
三、關聯交易的主要內容和履約安排
公司（包括公司控股子公司）向華聯財務公司申請 90,000 萬元人民幣授信額度，期限一年。根據金融監管部門的有關規定合理確定有關利率及貼現率。
四、本次交易的目的及對公司的影響
本公司在經營活動中，經常需要流動資金，發生票據業務，需要向華聯財務公司申請授信額度。董事會認為，本次交易有利於公司及時獲得經營資金，開展票據業務，提高資金利用效率，符合公司發展需要，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益，也不會對公司的財務狀況及經營成果造成負面影響。
五、該關聯交易應當履行的審議程序
公司第七屆董事會第五次會議審議通過了本議案，關聯董事在董事會中迴避了對該項議案的表決，獨立董事對本議案全部投贊成票。
本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可，同意提交董事會履行關聯交易表決程序。公司獨立董事出具了獨立意見，認為：本次董事會關於本項議案的表決程序符合有關法律法規規定，該交易符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
董事會審計委員會對本次交易出具了書面審核意見，認為本次交易符合公開、公平、公正的原則，表決程序符合有關法律法規規定。
本次交易尚須經公司 2018 年年度股東大會批准，與本次交易有利害關係的關聯股東華聯集團和北京華聯商廈股份有限公司將放棄在該次股東大會上對本次交易議案的投票權。根據公司章程，本次交易須經出席會議的非關聯股東以有效表決權股份數的三分之二以上同意方可通過。
本次關聯交易不需要經過有關部門批准。
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2019 年 4 月 25 日
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