本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司4樓多媒體會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長陶登奎先生主持。會議採取現場與網絡投票方式，對需審議議案進行記名投票表決，會議的召集及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人；董事陳向陽先生因公務未能出席本次會議，董事薄濤先生因公務未能出席本次會議，獨立董事王國棟先生因公務未能出席本次會議，獨立董事徐金梧先生因公務未能出席本次會議。
2、公司在任監事4人，出席3人；監事孫永和先生因公務未能出席會議。
3、董事會秘書金立山先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2018年度監事會工作報告
3、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告
4、議案名稱：關於山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司新舊動能轉換系統優化升級改造項目的議案
5、議案名稱：關於公司2018年年度報告及摘要的議案
6、議案名稱：關於公司2018年度固定資產投資完成情況及2019年度固定資產投資計劃的議案
7、議案名稱：關於公司2018年度財務決算及2019年度財務預算的議案
8、議案名稱：關於公司2018年度利潤分配的議案
9、議案名稱：關於公司2018年度公積金轉增股本的議案
10、議案名稱：關於公司2018年度日常關聯交易協議執行情況及2019年度日常關聯交易計劃的議案
11、議案名稱：關於續聘會計師事務所的議案
12、議案名稱：關於2019年度公司董事、監事及高級管理人員年度薪酬的議案
13、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
14、議案名稱：關於增補第六屆監事會監事的議案
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
1.上述議案中，議案8和議案13屬於特別決議議案，均已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2.上述議案中，議案10屬於關聯交易議案，山東鋼鐵集團有限公司、濟鋼集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司為我公司關聯股東，所持有表決權股份數量為5,556,179,374股，本議案上述股東已迴避表決。
關於上述議案的詳細內容，請參見公司於2019年3月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《山東鋼鐵股份有限公司關於召開2018年年度股東大會的通知》及於2019年4月8日公佈的會議資料。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市煒衡（濟南）律師事務所
律師：高景言、王瑞雪
2、律師見證結論意見：
山東鋼鐵本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
山東鋼鐵股份有限公司
2019年4月20日
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