本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
輔仁藥業集團製藥股份有限公司第七屆監事會第十三次會議通知於2019年4月8日以電子郵件方式發出，於2019年4月18日在鄭州市花園路25號輔仁大廈10樓會議室以現場表決方式召開。本次監事會會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席朱文玉先生主持,會議由董事會秘書張海傑先生記錄。會議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事以記名投票表決方式審議以下議案：
1、 審議《公司2018年監事會工作報告》；
本議案需提交公司股東大會審議。
3名監事同意，0名監事棄權，0名監事反對，通過本議案。
2、 審議《公司2018年度財務決算報告》；
3、 審議《公司2018年利潤分配預案》；
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審定的輔仁藥業（集團）製藥股份有限公司2018年度財務審計報告，2018年度，公司實現淨利潤為893,245,192.22元，提取盈餘公積金10%後，可供分配利潤為2,783,671,529.75元。母公司本年度實現的淨利潤人民幣71,091,685.55元,提取盈餘公積金10%。提取後的可分配利潤為人民幣89,835,674.80元。公司董事會提出以下利潤分配方案：
按照公司股本627,157, 512股計算，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元（含稅）。本次分紅不送紅股、不以資本公積轉增股本。
實施上述利潤分配方案，共需支付股利約人民幣62,715,751.20元（含稅），剩餘未分配利潤結轉2019年度。
4、 審議《公司2018年年度報告》及《摘要》；
《公司2018年年度報告》及《摘要》詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
5、審議《公司2018年度內部控制評價報告》
《公司2018年度內部控制評價報告》詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）
3名監事同意，0名監事棄權，0名監事反對，通過本議案。
6、審議《關於會計政策變更的議案》
公司監事會審核後認為：本次會計政策變更符合財政部的相關規定，符合公司的實際情況，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次變更亦不會對公司財務報表產生重大影響，公司監事會同意公司本次會計政策的變更。
詳見公司當日披露的關於會計政策變更的公告（公告編號：2019-011）。
3名監事同意，0名監事棄權，0名監事反對，通過本議案。
監事會全體成員對本公司《2018年年度報告》認真審核後認為：
1、公司《2018年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司《2018年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。
3、在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與《2018年年度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
4、公司《2018年財務報告》經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）註冊會計師進行審計、簽字及會計師獨立開展審計工作，能夠保證審計工作的公正和準確。
5、我們保證公司《2018年年度報告》所披露的信息是真實、準確、完整的，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特此公告。
輔仁藥業集團製藥股份有限公司監事會
2019年4月20日
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