本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市東城區光明中街18號美康大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長高渝文先生主持。本次會議的召集、召開、表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。本次股東大會的召開合法、有效。北京市競天公誠律師事務所律師出席了本次會議，並就股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席4人，徐明、侯文玲、王曉良、史錄文因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席2人，強勇、黃梅豔、康學敏因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書劉清源出席本次會議；副總經理李箭作為股東代表出席本次會；總會計師宋健敏列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2018年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2018年度董事會報告
3、議案名稱：公司2018年度監事會報告
4、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告
5、議案名稱：公司2018年度財務決算報告
6、議案名稱：公司2018年度利潤分配方案
7、議案名稱：關於公司2019年向銀行申請綜合授信額度的議案
8、議案名稱：關於公司2019年度為控股公司提供擔保的議案
9、議案名稱：關於2019年續聘會計師事務所的議案
10、議案名稱：關於公司日常關聯交易2018年實際完成及2019年度預計情況的議案
11、議案名稱：關於公司2019年度向集團財務公司申請綜合授信額度的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
上述議案第1-9項以超過出席本次股東大會股東及代理人所持表決權的二分之一獲得通過，形成本次股東大會的普通決議。
上述議案第10、11項因系關聯交易，關聯股東或代理人迴避表決，該議案以超過出席本次股東大會股東及代理人所持表決權的二分之一獲得通過，形成本次股東大會的普通決議。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：趙洋、鄧盛、戴華
2、律師見證結論意見：
本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》之規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
中國醫藥健康產業股份有限公司
2019年4月18日
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