先與供貨方進行小筆買賣，騙取對方信任後加大交易量卻再不付款，最後還玩起了「失蹤」，而實施這一系列騙術的只是個「傀儡」，幕後黑手另有其人。
近日，紹興市柯橋區人民檢察院成功立案監督一起合同詐騙案件，指使詐騙的被告人彭梅被判處有期徒刑10年6個月。
2016年6月，在柯橋經營布藝門市部的焦秀銀受老闆徐海平（化名，另案處理）指使，先後三次向江蘇某紡織公司購買了總計5萬餘元的坯布。見焦秀銀每次都是足額付款，該紡織公司也對他產生了信任。
隨後，當焦再次提出購買一批48000餘元的坯布時，紡織公司沒有過多懷疑便發了貨。可誰知，收到貨後，焦拒絕支付貨款。
初嘗甜頭的焦、徐二人如法炮製，以相同的手段十餘次行騙，騙得多家紡織公司總計貨款超過160萬元的各類坯布。同時，二人又聯繫印染公司對坯布染色，再將染色後的成品低價出售套現，而印染所需的約30萬元費用同樣被他們拖欠。
感覺不對勁的坯布供貨方多次前往催討貨款，焦秀銀便以賭博輸錢、無力償還為由推脫。
2016年7月底，眼見無法繼續搪塞，焦秀銀乾脆關閉門市部逃跑，受害人見狀報了警。焦秀銀遂被公安機關抓獲。2018年1月，經柯橋區檢察院提起公訴，焦秀銀以犯合同詐騙罪被依法判處有期徒刑10年6個月。
而就在該案批捕階段，一條新線索引起了承辦檢察官的注意。焦秀銀曾供述，他有個前女友彭梅。後彭梅結識了徐海平，並介紹他為徐做業務員。焦秀銀說，自己是受彭、徐二人共同指使實施詐騙的，彭還參與了銷贓。
檢察官立即深挖這一線索。細緻梳理證據後，檢察官發現有兩名被害人和一名收購贓布的證人均提及，焦秀銀方有位「老闆娘」曾與他們聯繫。檢察機關隨即要求公安機關根據所獲信息補充偵查，最終確定該「彭梅」確實存在。
那麼為何彭梅之前未被立案偵查？據介紹，當時公安機關認為，除焦秀銀本人供述外，無其他證據能夠證明彭梅此人存在，且焦存在一定牴觸情緒，未能詳細供述「彭梅」涉案情況，故偵查未能順利進行。
考慮到焦秀銀與彭梅系大學同學，且有男女朋友感情基礎，檢察官便從訊問涉案的三人關係入手，循序漸進，突破焦秀銀的心理防線，最終獲得了完整的彭梅身份信息，查明彭梅夥同徐海平指使焦秀銀合同詐騙的具體事實。
2017年9月，柯橋區檢察院對柯橋區公安分局進行立案監督，公安機關隨即對彭梅立案偵查並將其抓獲。2018年12月17日，彭梅被柯橋區法院一審判決犯合同詐騙罪，判處有期徒刑10年6個月。彭梅不服判決提出上訴。2019年2月20日，紹興市中級法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
紡織業交易「潛規則」 ，助推詐騙案升溫
無獨有偶，紡織行業近年來成詐騙案的高發區，據介紹，在這些詐騙案中，受騙的大多數是中小企業或個體工商戶，他們自身法律保護意識淡薄，容易上當受騙。
這主要體現在：一些從業者對合同法缺乏足夠的理解和掌握，一份完整的合同不但要有購銷雙方約定的商品貨物規格，還要有交貨的地點約定、質量檢驗約定，同時特別要注意法律的屬地管轄要求。
但現狀是，有些從業者甚至不與對方簽訂買賣合同，更別說合同的規範性問題。還有就是一些企業內部管理機制不完善，或者鬆散，讓公司業務員有空子可鑽，從而與詐騙分子裡應外合進行詐騙。
當然，紡織行業中合同詐騙增多，也存在一些客觀原因。
首先，該行業競爭激烈，同質化現象嚴重，一些從業主為了達成交易，出現急功近利、急於求成的心態，對騙子的身份不認真識別，盲目進行交易，從而釀下苦果。
其次是紡織行業交易方式已經成為習慣，似乎成為一種交易「潛規則」，一般買方可以不支付任何費用，就能購買到貨物，也即「打白條」做生意；即使支付貨款，所佔總貨款比例偏低，一般在10%-30%左右，從而給騙子「倒差價」提供了足夠的空間。
「不欠賬不做生意」，在紡織行業中，有這麼一種說法，大概是「你要是想一手交貨，一手立即付清全部貨款，那你可能就永遠不會有生意上門」。
正是這樣的商業心態被犯罪分子所利用，做起了名為生意實為詐騙的勾當。但更讓人難以置信的是，不僅僅是新入行者，一些從業已久的人士，也時不時被騙。在他們看來，生意想做大，就要有點冒險精神，因此拖欠貨款的現象成為常態。
企業應加強風險防範管理，不法分子詐騙的對象往往是管理能力較薄弱、防範意識不高的企業，被害單位的合同管理人員的法律意識不強，對合同的審核不到位，甚至並不簽訂書面合同，這讓犯罪分子有了可趁之機。
因此，對於不熟悉的交易對象，企業可以充分運用擔保手段，採用保證、抵押、質押、留置、定金等擔保方法，較大程度地降低合同的風險，同時定期對業務人員進行培訓，增強防範意識。
對於初次交易的對象，要審查簽訂合同的主體是否合法，通過工商登記查詢或同行業人員的諮詢，瞭解合同主體的情況，不能急於做成生意而疏於防範，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。
而且要特別注意交易過程中的反常現象，對於幾次交易後突然增加交易量、交付款項時間拖延、頻繁變更聯繫方式等，需要引起特別的注意。
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