證券代碼：603466 證券簡稱：風語築 公告編號：2019-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2019年5月8日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市江場三路191，193號公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2019年5月8日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述各項議案均已經公司第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第三次會議審議通過，各議案具體內容詳見公司於同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）並於2019年4月16日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。
2、特別決議議案：15、17
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)出席回覆
擬出席股東大會的股東應於2019年4月30日前將出席會議的書面回覆以專人送遞、傳真的方式送達本公司。股東出席回覆範本如下：
股東姓名（法人股東名稱）：身份證號（營業執照號）：
股東代碼： 持股數量：
聯繫電話： 聯繫地址：
是否委託代理人參會：
委託人（法定代表人）姓名：身份證號：
聯繫電話：聯繫地址：
股東簽字（法人股東蓋章）：
注：上述回覆的複印件或按以上格式自制均有效
(二)登記方式
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委託人授權委託書（詳見附件1）、委託人股票賬戶卡等持股憑證。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東股票賬戶卡等持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、法人股東股票賬戶卡等持股憑證。
3、異地股東（包含上海地區的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真到達日應不遲於2019年4月30日），在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東賬戶複印件、法人單位營業執照，信封上請註明“股東大會”字樣。
4、上述授權委託書至少應當於本次股東大會召開前2個工作日提交到公司證券事務部。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委託書同時交到公司證券事務部。
(四)現場登記地點：上海市靜安區江場三路191,193號證券事務部。
六、其他事項
會議聯繫方式
聯繫地址：上海市靜安區江場三路191,193號
聯繫部門：證券事務部
郵編：200436
聯繫人：趙工
聯繫電話：021-5620-6468
傳真：021-5620-6468
本次股東大會預計不會超過半個工作日，與會股東（親自或其委託代理人）出席本次股東大會往返交通、住宿費及餐費自理。根據有關規定，本次股東大會不發放禮品。
特此公告。
上海風語築展示股份有限公司董事會
2019年4月16日
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
上海風語築展示股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月8日召開的貴公司2018年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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