股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2018-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議及2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關於補選第五屆董事會董事的議案》，同意選舉王天宇先生及王迪女士為公司第五屆董事會非獨立董事，任期至公司第五屆董事會屆滿止。具體情況詳見公司於2019年3月29日在巨潮資訊網披露的《關於擬變更董事的公告 》（公告編號：2019-020）。
本次董事變動符合《公司法》及《公司章程》相關規定，公司其他董事、監事成員未發生變動，不會對公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響，不會對公司董事會、監事會決議有效性產生影響，其程序符合法律規定和《公司章程》相關規定。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二一九年四月十六日
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