證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2019-024
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十次會議通知和材料於2019年4月2日以郵件和書面方式發出；會議於2019年4月11日以現場方式召開。
（二）本次監事會會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人。
（三）公司第三屆監事會第二十次會議的召集、召開符合有關法律法規和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
經全體監事認真審議作出如下決議：
（一）審議通過《2018年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2018年度財務決算及2019年財務預算》
（三）審議通過《2018年度利潤分配預案》
監事會對《關於公司2018年度利潤分配預案》進行了審議，認為：
公司2018年度利潤分配預案充分考慮到了公司盈利情況、現金流狀況、資金需求等公司實際情況，符合公司分紅政策及相關法律法規，兼顧了公司的長遠利益，符合全體股東的整體利益及公司的可持續發展，同意將本預案提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本預案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2018年年度報告及摘要》
監事會認為：公司2018年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；公司2018年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2018年度的經營和財務狀況；在公司監事會提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
監事會認為：公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告，能夠真實、準確、完整地反映公司2018年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（六）審議通過《公司2019年日常關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司日常關聯交易事項及價格的確定符合市場化、公允化的原則，未損害上市公司股東利益；董事會審議該議案時，關聯董事迴避表決，董事會審議程序合法、依據充分。綜上，我們同意該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（七）審議通過《支付2018年度審計報酬及續聘2019年度審計機構的議案》
監事會對續聘2019年度公司財務報告審計機構和內部控制審計機構的事項進行了核查，認為天健會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司財務報告審計機構和內部控制審計機構過程中，表現出較好的執業能力及勤勉盡責的工作精神，報告內容客觀、公正。監事會同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。
（八）審議通過《2018年度內部控制評價報告》
監事會認為：公司2018年度內部控制制度評價報告全面、真實、客觀地反映了公司2018年度內部控制體系的建設與運行情況，內部控制體系健全有效。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（九）審議通過《關於2017年限制性股票激勵計劃相關解鎖期解鎖條件成就的議案》
根據2017年限制性股票激勵計劃的相關規定，公司監事會對激勵對象名單進行核查後認為，2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期、預留授予部分限制性股票第一期以及暫緩授予部分限制性股票第一期的解鎖條件均已滿足。除首次授予的2名激勵對象因離職不符合解鎖條件外，其餘激勵對象在相關解鎖期的解鎖條件均已成就，根據考核評級，獲得相應的解鎖比例進行解鎖。同意公司為激勵對象辦理解鎖手續。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（十）審議通過《關於2018年度計提資產減值準備的議案》
監事會認為：本次計提資產減值準備是按照《企業會計準則》和公司相關會計政策進行的。公司計提資產減值準備後，財務報表能夠更加真實、公允的反映公司的資產狀況和經營成果，使公司關於資產的會計信息更加可靠。本次計提資產減值準備的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形，監事會同意公司本次計提資產減值準備。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（十一）、審議通過《關於會計政策變更的議案》
監事會認為：執行新修訂的新會計準則不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，審核程序符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海金橋信息股份有限公司監事會
2019年4月15日
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