證券代碼：600546 證券簡稱:山煤國際 公告編號：臨2019-028號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山煤國際能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知於2019年4月2日以送達、傳真和郵件形式向公司全體董事發出，本次會議於2019年4月12日在太原市長風街115號世紀廣場B座21層會議室以現場方式召開。本次會議應到董事11人，實到董事11人。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長王為民先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議，經與會董事認真審議，形成董事會決議如下：
一、審議通過《關於@201
表決結果： 11票同意， 0票反對， 0票棄權。
二、審議通過《關於公司及控股子公司擬公開掛牌轉讓所持子公司部分股權的議案》
為進一步優化所屬貿易公司股權結構，完善法人治理機制，盤活子公司現有資源，激發企業活力，公司擬在山西省產權交易市場公開掛牌轉讓所持有的山煤國際能源集團山西辰天國貿有限公司、山煤國際能源集團晉城有限公司、山煤煤炭進出口有限公司、山煤國際能源集團臨汾有限公司、山煤國際能源集團晉中有限公司五家全資子公司各49%股權，以及控股子公司內蒙古山煤晟達貿易有限公司39%的股權及該等股權所對應的所有股東權利和權益（以下簡稱“六家公司標的資產”）。
公司控股子公司江蘇山煤物流有限責任公司（以下簡稱“江蘇物流”）擬在山西省產權交易市場公開掛牌轉讓所持有的山煤國際能源集團天津有限公司、山煤國際能源集團青島有限公司、山煤國際能源集團日照有限公司、山煤國際能源集團唐山有限公司、山煤國際能源集團華東銷售有限公司各49%股權及該等股權所對應的所有股東權利和權益（以下簡稱“五家公司標的資產”）。
上述交易的審計評估基準日為2018年12月31日。具有證券期貨從業資格的立信會計師事務所（特殊普通合夥）對上述十一家標的公司進行審計，並出具《審計報告》。具有證券期貨從業資格的北京中企華資產評估有限責任公司對六家公司標的資產進行評估，具有證券期貨從業資格的中水致遠資產評估有限公司對五家公司標的資產進行評估。截至目前，評估工作尚未完成，上述十一家公司標的資產截至2018年12月31日淨資產預估值均為負值，公司及江蘇物流擬定十一家公司標的資產掛牌轉讓底價為每家公司各1元人民幣。如經山西煤炭進出口集團有限公司備案的評估結果為正值，則該標的資產的掛牌轉讓底價以經備案的評估淨資產值為準；如經備案的評估結果為負值，掛牌轉讓底價為每家公司各1元人民幣。具體轉讓價格以最終成交價為準。
就本次掛牌轉讓事項，授權公司管理層全權負責辦理本次掛牌轉讓的具體事項，包括但不限於辦理掛牌相關事宜，簽署、修改相關協議等相關文件，辦理實施本次掛牌轉讓所涉及各項手續等。
公司獨立董事為本次掛牌轉讓發表獨立意見，認為：本次掛牌轉讓事項有利於進一步優化所屬貿易公司股權結構，激發企業活力。本次掛牌轉讓符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形，我們一致同意本次掛牌轉讓事項，並同意將本次掛牌轉讓事項提交公司股東大會審議。
本次掛牌轉讓的具體內容，詳見同日刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《山煤國際能源集團股份有限公司關於公司及控股子公司擬公開掛牌轉讓所持子公司部分股權的公告》（臨2019-029號）。
表決結果： 11票同意， 0票反對， 0票棄權
本議案尚需公司股東大會審議，鑑於目前評估工作尚未完成，待評估工作完成後，公司將另行召開董事會會議，將本次掛牌轉讓事項提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關於召開公司2018年年度股東大會的議案》
公司定於2019年5月6日（星期一）以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2018年年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。
本次股東大會通知的具體內容，詳見同日刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《山煤國際能源集團股份有限公司關於召開2018年年度股東大會的通知》（臨2019-031號）。
表決結果： 11票同意， 0票反對， 0票棄權。
特此公告。
山煤國際能源集團股份有限公司
董事會
2019年4月12日
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