本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海航創新股份有限公司於2019年4月4日以電子郵件方式向各位監事發出召開第七屆監事會第14次會議的通知。會議於2019年4月9日以通訊方式召開。本次會議應參會監事5人，實際參會監事共5人。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議通過了以下議案：
1、《關於選舉楊明華先生為公司監事暨馮俊先生不再擔任公司監事的議案》
因公司管理需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，同意選舉楊明華先生為海航創新股份有限公司第七屆監事會監事，任期至第七屆監事會任期屆滿，馮俊先生不再擔任公司監事。
該議案表決結果：同意5票；棄權0票；反對0票。
該議案需提交股東大會審議。
特此公告
海航創新股份有限公司
監事會
二〇一九年四月十日
附件：
楊明華先生個人簡歷
楊明華，男，1975年生，歷任海航集團有限公司合規管理部境內法律事務室經理、審計法務部審計法律風險控制中心經理、風險控制部合規管理中心主任、風險控制部法律事務中心主任；海航旅業集團有限公司風險控制部總經理；海航航空旅遊集團有限公司風險控制部總經理。現任海航物流集團有限公司合規法務部副總經理。
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