本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江誠意藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監事會任期已屆滿，公司已於2019年3月7日披露了《關於公司董事會及監事會延期換屆的提示性公告》（公告編號：2019-002）。
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，公司於2019年4月9日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》和《關於選舉公司第三屆監事會非職工監事的議案》，並提請公司 2018年年度股東大會審議。
一、董事會換屆選舉
公司第三屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名。經公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名顏貽意先生、任秉鈞先生、趙春建先生、厲市生先生、邱克榮先生、柯澤慧女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名金濤先生、陳志剛先生、夏華滬先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（其中陳志剛先生為會計專業人士）。各位董事候選人的簡歷附後。
經公司董事會提名委員會及董事會審查，上述非獨立董事候選人及獨立董事候選人具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定的任職資格，不存在法律、法規、規範性文件及中國證監會、上海證券交易所規定的不得擔任上市公司非獨立/獨立董事的情形，未受到中國證監會和證券交易所的處罰、懲戒或公開譴責。本次提名的獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核無異議。董事任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。為保證董事會的正常運作，在公司股東大會審議通過該項議案前仍由第二屆董事會按照《公司法》、《公司章程》等相關規定履行職責。
二、監事會換屆選舉
公司第三屆監事會將由3名監事組成，其中職工代表監事1名。公司監事會提名曾煥群先生、張高橋先生為公司第三屆監事會非職工監事候選人。上述非職工監事候選人均不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情況。職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。職工代表監事將與經公司2018年年度股東大會選舉產生的2名非職工監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保監事會的正常運作，在公司股東大會審議通過該項議案前仍由第二屆監事會按照《公司法》、《公司章程》等相關規定履行職責。
特此公告。
浙江誠意藥業股份有限公司董事會
2019年4月9日
附件：董事、監事候選人簡歷（排名不分先後）
一、非獨立董事候選人簡歷
顏貽意，男，1949年2月出生，中共黨員，大專學歷，工程師，高級經營師。歷任銅山製藥廠廠長，溫州市第三製藥廠廠長、總經理，溫州三藥進出口有限公司執行董事、總經理，溫州市利祥動物實驗研究所董事長，浙江誠意藥業有限公司董事長、總經理。現任浙江誠意藥業股份有限公司董事長、黨委書記，江蘇誠意藥業有限公司執行董事，溫州市洞頭區誠意小額貸款股份有限公司董事長。
任秉鈞，男，1965年6月出生，碩士學歷，高級工程師。歷任紹興製藥廠研究所副所長、浙江震元製藥有限公司研究所所長、總工程師、副總經理、總經理，浙江貝得藥業有限公司總經理，廈門福滿藥業有限公司總經理，浙江誠意藥業有限公司總經理，現任浙江誠意藥業股份有限公司董事、總經理、技術發展中心總經理，溫州市第十三屆人大代表。
趙春建，男，1977年8月出生，中共黨員，大學本科學歷，助理經濟師、電子中級技師。歷任洞頭縣府辦紀檢組成員、秘書科副科長、縣漁農村發展研究中心主任，溫州市府辦綜合二處副處長，市政府研究室（內設機構）主任，溫州市府辦綜合二處處長、綜合城建處處長，浙江誠意藥業股份有限公司製劑車間主任、董事長助理。現任浙江誠意藥業股份有限公司副董事長、副總經理，溫州市洞頭區工商聯主席（總商會會長），溫州市利祥動物實驗研究所董事。
厲市生，男，1951年11月出生，中共黨員，大專學歷，助理經濟師，歷任溫州第二製藥廠副廠長，浙江瑞邦大藥廠副廠長，江蘇誠意藥業有限公司總經理，浙江誠意藥業有限公司董事、副總經理；現任浙江誠意藥業股份有限公司董事、常務副總經理、營銷中心總經理。
邱克榮，男，1959年6月，中共黨員，高中學歷，助理工程師。歷任溫州市第三製藥廠車間主任、副廠長，浙江誠意藥業有限公司董事、工會主席、總經理助理；現任浙江誠意藥業股份有限公司監事會主席、洞頭製造部總經理、黨委副書記、工會主席。
柯澤慧，女，1986年5月出生，中共黨員，本科學歷，助理工程師、高級經營師。歷任浙江誠意藥業有限公司車間主任、市場部經理、總經理助理。現任浙江誠意藥業股份有限公司副總經理、董事會秘書、證券事務中心總經理，溫州市洞頭區第十四屆人大常委。
二、獨立董事候選人簡歷
金濤，男，1968年8月出生，中共黨員，藥學碩士研究生學歷。歷任空軍總醫院臨床藥理科主管藥師、長春百克藥業有限責任公司副總經理、長春金賽藥業股份有限公司BD經理、海南新明醫藥有限公司總經理、昆吾九鼎投資管理有限公司董事總經理、中融健康管理（北京）有限公司合夥人。現任中鈺資本管理（北京）有限公司管理合夥人、中鈺醫療控股（北京）股份有限公司董事、成都安蒂康生產科技有限公司董事。
陳志剛，男，1972年6月出生，民建會黨派，會計本科學歷，高級會計師、註冊會計師，資產評估師。歷任溫州市華明會計師事務所有限公司業務經理、溫州華欣資產評估有限公司副總經理、中匯會計師事務所有限公司溫州分所所長。現任溫州市華明會計師事務所有限公司副總經理，溫州華欣資產評估有限公司執行董事、總經理，浙江中胤時尚股份有限公司獨立董事。
夏法滬，男，1976年5月出生，中共黨員，法學本科學歷，三級律師。歷任浙江一華律師事務所副主任、浙江誠鼎律師事務所黨支部書記，現任浙江震甌律師事務所黨支部書記、合夥人，兼任溫州律師協會道紀委副主任、溫州律師協會金融保險與不良資產處置專業委員會委員、溫州仲裁委員會仲裁員、溫州市企業上市促進會會員、溫州市青年企業家協會會員、鹿城區青年聯合會委員。
三、非職工監事候選人簡歷
曾煥群，男，1972年2月出生，中共黨員，藥學大專學歷，工程師職稱。歷任浙江誠意藥業有限公司車間主任、外貿經理、總經理助理、副總經理，江蘇誠意藥業有限公司總經理，溫州民康生物醫藥公司副總經理，浙江海康生物製品有限責任公司總經理助理、營銷總監。現任浙江誠意藥業股份有限公司總經理助理。
張高橋，男，1974年7月出生，中共黨員，藥學大專學歷，製藥設備管理工程師。歷任浙江誠意藥業有限公司車間主任、工程部經理、總經理助理，江蘇誠意藥業有限公司副總經理。現任浙江誠意藥業股份有限公司工程部經理、總經理助理。
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