本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
君禾泵業股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“君禾股份”）於2018年12月05日召開公司第三屆董事會第九次會議審議通過《關於回購並註銷部分已授出股權激勵股票的議案》：根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定，因首次授予的激勵對象安力先生離職，不再具備激勵資格，公司對其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計45,000股回購註銷。
現上述回購並註銷股份事宜已辦理完畢，公司總股本由101,834,000股減少至101,789,000股。根據公司2018年第一次臨時股東大會審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》對董事會的授權，經2019年04月04日召開的公司第三屆董事會第十次會議審議通過《關於修改公司章程的議案》，對公司章程第六條、第十九條進行修改，具體修改內容如下：
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除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本事項無需提交股東大會審議批准。
特此公告。
君禾泵業股份有限公司董事會
2019年04月08日
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