2019年2月26日，山东、广东、深圳、云南、贵州五省市联合经办的“8.14电诈案”传出捷报，该案的犯罪成员被山东东营警方抓获以及相关信息对外公布，让诸多受害投资人看到曙光。而《华夏时报》自去年12月以来，长期跟踪报道的有关“红海行动”、国泰金融、友邦金融等一系列投资诈骗案的真相细节，也开始浮出水面。
“我们在得知东营警方抓获了跨境电信诈骗串并案的相关信息后，立刻意识到之前我们被受骗的那些诈骗平台都在其中。在2月27日我们向东营警方了解咨询后得知，确实被抓获的十多名犯罪嫌疑人都有参与此前的国泰金融、友邦金融、1234TV直播投资平台，所涉及的诈骗内容跟我们之前曝料的有关黄金、原油期货、股票交易如出一辙。所以可以肯定，东营警方公布8.14电信诈骗案信息，跟我们数万投资人被卷进的投资平台有关联。”3月1日，辽宁的投资人韩毅（化名）对《华夏时报》表示。
值得关注的是，据《华夏时报》记者从多位受害投资人处了解，业已公布“8.14电诈案”专案组是由山东东营市公安局反欺诈中心、广饶县公安局组成，并由广东省广州市、深圳市，云南省昆明市，贵州省贵阳市等多地同时开展收网抓捕行动。抓获涉案犯罪嫌疑人12人，初步侦破案件35起，串并案件近百起，涉案金额近亿元。
犯罪团伙有数百人
团伙作案、人员大都在境外，主要集中在“金山角”地区，搭建多个投资诈骗平台，犯罪人员伪装成投资高手，设立银行账户多达近千个，备用电话号码超过60个……东营警方在2月26日向外界公布了该案的一些初步细节。
而本报此前报道《“红海行动”连环诈骗黑幕 多家平台浮出水面》（详见2019年1月13日相关报道）中的国泰金融、友邦金融、1234TV、红海行动、海陆港、华海国际、黑石、中国金融集团、恩正金业等平台或都在其中。
“东营警方将该案定性为串并案，也就是说，经由东营警方公布的三家平台只是其中一小部分，可能还包括我们之前曝料的诸多平台。犯罪分子已经被锁定了目标，被抓的12个犯罪嫌疑人是在今年年初五被抓的，主要是利用这些人回乡过年的时间，犯罪嫌疑人分布在有江西、广东等地。但是整个团伙有几百人，还远远没有挖到根上。”3月2日，韩毅也对《华夏时报》透露了东营警方具体的办案经过。
《华夏时报》也从东营警方公布的案件情况了解到，8.14电信诈骗案初步确定了100余名成员为平台话务人员的犯罪团伙。该团伙长期在位于老挝金三角、柬埔寨等地活动，在境外搭建非法期货、现货平台，通过微信、QQ等网络社交工具诱骗大陆居民到其平台投资，在其平台运行一段时间后，突然关闭平台，致使受害人造成巨额亏损。
“犯罪嫌疑人大多在境外活动，这就意味着抓捕难度非常大。专案组根据实际情况进行研究分析认为时机成熟，决定组织集中抓捕。2019年2月9日，专案组兵分七路，奔赴广东省广州市、深圳市，云南省昆明市，贵州省贵阳市、江西省抚州市、山西省运城市、陕西省西安市等多地同时开展收网抓捕行动。在当地警方的配合下，先后抓获犯罪嫌疑人12人，查获手机26部，初步侦破案件35起，串并案件近百起，涉案金额近亿元，其他涉案人员均已上网追逃。”东营警方称。
值得关注的是，东营警方也披露了犯罪嫌疑人的作案过程，其中一名嫌疑人赵某交代称，在2018年3月份，由于信用卡欠费，赵某在网络上看到招聘信息，底薪一万元，主要负责网络推广。优渥的待遇条件让赵某很是心动，与负责人沟通联系后，当即订上机票来到泰国清迈。到达泰国后，负责人将其带到了金三角。
据赵某称，他在金三角工作的主要内容是加人进股票交友群。然后每人会发话术本，冒充成功人士、老师与股民聊天，会发送给股民一个直播平台链接，推荐股民进1234TV直播听课。在直播间里，会有人推荐“国泰金融交易平台”，里面是关于黄金、原油的期货投资。如果，有人想投资就会发送一个QQ号给股民，进行后续投资。
“在进入公司后，会进行3项培训课程，主要是股票基础知识课、聊天技巧课和法务培训课。股票基础知识课主要是培训基础知识，以便在与股民交流回答时能顺畅快速回复；聊天技巧课是学习怎样充当成功人士与股民聊天，目的是让股民进直播间听课；法务培训课是教大家怎样应对国内公安机关问话，告诉大家公司是正规合法的。他们这个股票交友群，一般是200多人的大群。但是经常说话的只有10来个，通常里面只有1位受害人。”赵某称。
而这也佐证了本报此前报道的投资人的爆料，在1月4日，上海的投资者张芳对《华夏时报》称，在2018年6、7月，自称是南京香水大王全国著名私募操盘手的“周信纲”团队在网络(1234TV财经)上设课堂，教一些炒股的技术并推荐股票，宣称跟他炒股能翻倍。同时宣称，要在大凉山建希望小学，让学员每人拿出盈利的5%，参与爱心助学活动，并组建3000人的“年中翻番团战队”。后又以A股行情不好，让学员转投国际黄金市场，并在讲课时向大家展示他的现货黄金每天的实盘操作巨大盈利，让大家在一个名字叫“国泰金融”的外汇平台开户注册，宣称这是一个美国期货协会NFC监管的国际网站，不断哄骗大家拿出家中所有资金，以确保盈利120%为诱饵，一步步指导大家入金。
投资人看到希望
3月3日，《华夏时报》也从多位受害投资人处了解到，东营警方该消息一经发布，在国泰金融等一批投资人微信群内群情激动，这让投资人看到了希望。
此前，韩毅向本报提供的关于“红海行动”、国泰金融等诈骗平台投资人联名举报信材料显示，截止到去年11月，有来自北京、辽宁、新疆、江苏、上海、浙江、山东、广东、河北、湖北、福建、天津、内蒙古、陕西以及云南等20个省市的139名第一金融、国泰金融、友邦金融、金边公正交易所等系列连环网络金融诈骗案的受害者，到目前统计被骗金额合计6287.6万元。2018年9、10月份投资人分别通过各自渠道向公安部举报这些机构以及诈骗人，全国也有60个地方公安机关陆续立案。
不过，东营警方也向外界披露称，这些电信诈骗犯罪嫌疑人在经过所谓的“培训课程”后，有了一定的反侦察能力，在警方询问时狡辩称在金三角从事美容美甲、厨师或快递员等工作，给国内警方调查取证带来了一定的难度。
“目前来看，该案还没有上升到公安部统一行动层面。现在我们各地的投资人都在向当地警方提供更多的材料和线索，我们也期望通过有更多的地方公安合力将这个犯罪团伙直接捣毁，挽回我们众多投资人的损伤。”韩毅对《华夏时报》坦言。
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