證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2019-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：公司及全資子公司。
本次擔保金額：預計2019年新增對外擔保額度不超過150億元。
本次擔保是否有反擔保：否。
對外擔保逾期的累計數量：無。
德邦物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月3日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關於德邦物流股份有限公司2019年度銀行授信及擔保額度預計的議案》，具體內容如下：
一、擔保情況概述
根據公司及子公司2019年度日常經營及業務發展資金需要，為提高決策效率、高效制定資金運作方案，保證公司及子公司業務順利開展，公司預計2019年新增對外擔保額度不超過150億元，以上額度包括為資產負債率超過70%的子公司提供的擔保，以及單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保。
同時提請股東大會授權公司經營管理層在股東大會批准上述擔保額度的前提下，審批具體的擔保事宜（包括但不限於審批單項融資擔保、與相關當事方簽署擔保協議、辦理擔保相關手續、在總對外擔保額度範圍內適度調整各被擔保人間的擔保額度）。該擔保額度有效期自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
本次擔保事項已經公司第四屆董事會第七次會議審議通過，尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
二、具體擔保情況
在上述擔保額度範圍內，公司預計2019年度新發生擔保事項具體如下：
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三、被擔保人基本情況
四、擔保協議的主要內容
相關主體目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃新增擔保總額僅為預計發生額，上述擔保尚需銀行或相關機構審核同意，擔保金額及簽約時間以實際簽署的協議為準。
如公司股東大會通過該項授權，公司將根據下屬公司的經營能力、資金需求情況並結合市場情況和融資業務安排，擇優確定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項，控制公司財務風險。
五、董事會意見
董事會認為公司對外擔保額度預計事項符合公司實際情況，是在綜合考慮公司及所屬子公司業務發展需要而作出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，被擔保人為公司及所屬子公司，資信狀況良好，擔保風險可控。
六、獨立董事意見
獨立董事認為，公司2019年度對外擔保額度預計事項有利於滿足公司及下屬公司2019年度經營及業務發展需求，擔保事項的或有風險不會影響公司持續經營能力，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
獨立董事一致同意公司2019年度對外擔保額度預計事項。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及子公司對外擔保餘額為86,567.12萬元，其中，公司對子公司提供的擔保餘額為10,567.12萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的2.62%；子公司對公司提供的擔保餘額為76,000.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的18.87%，公司及子公司不存在逾期對外擔保情況。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事會
2019年4月4日
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