三言財經4月2日消息，近日，愷英網絡實際控制人王悅失聯。3月28日，深圳證券交易所中小板公司管理部對其發佈《關於對愷英網絡股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函[2019]第155號）。對此，愷英網絡於4月1日給出了回覆，回覆全文如下：
2019年2月2日，你公司披露《關於董事會換屆選舉的公告》，因第三屆董事會任期屆滿，王悅、盛李原擬不再擔任你公司董事，葉建芳、田文凱、任佳擬不再擔任你公司獨立董事。2019年2月28日，你公司披露《關於監事會換屆選舉的公告》，因第三屆監事會任期屆滿，林小紅、崔睿擬不再擔任你公司監事。2019年3月2日，你公司披露馮顯超擬不再擔任第四屆董事會董事，並提名王悅為第四屆董事會董事候選人。2019年3月21日，你公司披露公司董事長由王悅變更為金鋒。2019年3月27日，你公司披露《關於變更財務總監、董事會秘書與聘任證券事務代表、增補董事的公告》，公司董事會秘書由李碩變更為騫軍法；公司財務總監由盛李原變更為陳永聰；證券事務代表變更為滕麗麗；公司實際控制人、董事王悅提出辭職。
我部對此表示關注，請你公司在認真自查的基礎上，補充說明以下事項：
1、請你公司結合上述董事、監事換屆及高級管理人員變動情況，詳細說明上述變動的具體原因，公司近期生產經營情況是否正常，是否存在應披露未披露事項，以及近期人事變化是否會對你公司生產經營和管理穩定性造成重大影響。
回覆：
（1）董事、監事換屆及高管聘任流程：公司第三屆董事會、監事會及高管團隊任期於2019年1月屆滿。根據《公司章程》等有關規定及公司現階段工作總體部署，公司開展了以下換屆工作：
公司於2019年2月1日召開第三屆董事會第四十次會議、2019年2月27日召開第三屆監事會第三十四次會議完成了對第四屆董事會董事候選人、監事會非職工代表監事候選人的提名工作；於2019年3月8日通過職工代表大會選舉產生了第四屆監事會1名職工代表監事；於2019年3月18日召開了2019年第一次臨時股東大會，選舉產生第四屆董事會董事、第四屆監事會非職工代表監事；於2019年3月20日召開第四屆董事會第一次會議選舉第四屆董事會董事長及聘任總經理1名、副總經理3名；於2019年3月26日召開第四屆董事會第二次會議，聘任董事會秘書、財務總監、證券事務代表及增補董事1名。換屆相關工作符合法律法規和《公司章程》的規定。
董事變動原因：在2019年2月1日董事會審議完成董事候選人的提名後，公司於2月27日收到董事候選人之一馮顯超先生髮來的函件，因個人原因馮顯超先生擬不擔任董事候選人。為保證換屆工作的正常進行，公司董事會隨即提名王悅先生為新的董事候選人。選舉完成後，3月25日王悅先生因個人原因向公司董事會提出辭職，公司董事會隨即增補沈軍先生為第四屆董事會董事候選人。
高管變動原因：公司總經理、副總經理的聘任時間早於財務總監、董事會秘書及證券事務代表的聘任時間，是由於相關人員的遴選及到崗時間造成。
（2）本次董事、監事及高級管理人員變動是因為公司董事會、監事會及高級管理人員任期屆滿換屆引起。為保持管理穩定性，換屆完成前，第三屆董事會董事、監事會監事及相關高級管理人員仍按照相關法律法規及《公司章程》等有關規定，繼續履行勤勉盡責的義務。第四屆董事、監事及高級管理人員由具備行業或專業經驗的相關專家和公司職員組成，其任職資格和選舉程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定和要求。目前，第三屆高級管理人員的相關工作已經交接完畢，第四屆董事、監事、高級管理人員在選舉或聘任生效後已經按照相關法律法規及《公司章程》等相關規定履行勤勉盡責的義務。公司不存在應披露未披露的事項。公司近期的人事變化未對公司生產經營和管理穩定性造成重大影響。
2、請說明你公司控股股東、實際控制人是否已與其他方簽署相關股權方面協議、是否存在其他股權方面的利益安排或存在其他權利受限的情形，你公司控制權是否發生變更或存在控制權變更的風險。
回覆：
公司收到問詢函後，及時向公司控股股東、實際控制人王悅先生以郵件形式發送了《愷英網絡股份有限公司關於深圳證券交易所問詢函的確認函》，並通過電話、微信等方式提示王悅先生及時進行回覆。但截至本回復出具日，公司未能與控股股東、實際控制人王悅先生取得聯繫，也未收到王悅先生任何形式回覆。因此未能獲知控股股東、實際控制人王悅先生是否已與其他方簽署相關股權方面協議、是否存在其他股權方面的利益安排或存在其他權利受限的情形，公司控制權是否發生變更或存在控制權變更的風險。
3、你公司認為需要予以說明的其他事項。
回覆：
經過自查，公司目前無需要予以說明的其他事項。
4月1日，深交所中小板公司管理部再次發出關注函，要求愷英網絡說明控股股東、實際控制人王悅失聯對公司生產經營的影響，並核查失聯原因，充分提示相關風險。
目前，愷英網絡對上述問題還未作出回覆。
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