這次歐洲的公民投資計劃真的懸了
熟悉《塞島家園》的朋友都知道，六年來，我們從來不用聳人聽聞的標題和沒有真實來源的數據。經過一年多歐盟步步緊逼的調查，在強大的CRS及反洗錢壓力下，塞浦路斯等歐盟國家的國籍公民投資計劃及黃金簽證計劃（涉及取得歐盟公民身份或歐盟居住身份的）可能真的需要倒計時了！
歐盟議會的金融犯罪、逃稅和避稅委員會的兩名議員，Jeppe Kofod和Ludek Niedermayer日前提交了一份草案報告，呼籲“逐步取消”所有歐盟黃金簽證，包括歐盟永居和歐盟公民（國籍）投資計劃。
委員會現在將討論這個問題，然後在未來對它進行投票，此後，歐盟議會也將進行投票表決。該報告還涉及歐盟各國的稅務問題和洗錢立法。
關於時間截點：報告草案將於11月27日進行討論。委員會主席petr Jezek在出席關於報告草稿的新聞發佈會上說，“我們從3月22日開始工作“，並補充說他們將在2019年2月對最終報告進行投票。
該報告可能對馬耳他這樣嚴重依賴公民投資計劃的國家造成嚴重後果，IIP計劃已經成為馬耳他政府的主要收入來源。此前，經濟合作與發展組織(OECD)進行了一項分析，發現馬耳他等國家的黃金簽證計劃和公民投資計劃可能為洗錢者和逃稅者提供後門。
報告草案第90段指出，歐洲議會議員擔心，根據經合組織的說法，投資公民護照(CBI)和投資永居(RBI)計劃可能被濫用，導致破壞共同報告標準(CRS)的盡職調查程序。他們注意到，“擔心馬耳他和塞浦路斯的公民投資計劃可能對CRS的完整性造成很大風險”。
馬耳他財政部長Edward Scicluna此前曾在經合組織的報告中表示，“馬耳他在經合組織報告中榜上有名是一種誤解”。
報告草案第91段繼續討論這個問題，並呼籲逐步取消所有黃金簽證計劃。91段結論認為，通過投資獲得公民身份和通過投資獲得居民身份的潛在經濟利益不能抵消它們所存在的嚴重洗錢和逃稅風險；呼籲會員國儘快將所有現有的（投資公民護照）CBI或（投資永居）RBI計劃進行逐步淘汰；與此同時，會員國應適當地確保增強客戶對申請公民或居住的申請人進行盡職調查，按照第五項反洗錢指令的要求進行適當的執行，直至在每個成員國廢除它們。”
共同報告員Jeppe Kofod強調說，這份報告包括208篇關於逃稅和洗錢的文章。“我們已經看到，歐盟成員國的行政權力在與洗黑錢的鬥爭中從根本上是失敗的，他表示，跨國公司的大部分利潤被人為轉移到低稅收轄區。他說，報告得出的結論是，不同成員國當局之間需要加強合作。
“歐洲的反洗錢規定是歐盟和各國規則的鬆散拼湊。這條毯子顯然沒有覆蓋所有需要的地方，而且這些補丁也不太整齊，留下了漏洞，" Kofod先生說。在新聞發佈會上，委員會官員在回答一名歐盟記者提問時說，”90%的會員國在打擊洗錢方面做得很好，而其餘的會員國卻做不到，這是不夠的。他表示:“最低標準必須足夠。他說，照顧具體情況是當地的工作。”該官員補充說，“有時候問題不在於規則不好，而在於規則不同，這是利潤轉移和避稅的核心問題。”有時候，同意我們有同樣的規則是非常重要的。
在被問及黃金簽證和其他項目時，尼德邁爾表示:“在我們的報告中，有關黃金簽證和獲得居留許可的其他項目的問題是一個新問題。我們從稅收競爭和更廣泛的概念來看待它。對歐盟社會和價值觀而言，有可能通過支付一筆錢進入某個成員國而成為歐盟永久居民，甚至是歐盟公民，這是不合適的。
來自馬耳他的歐洲議會議員弗朗西斯•贊米特•迪梅希(Francis Zammit Dimech)在回應這份報告時表示:“對購買歐洲成員國護照的人缺乏適當的盡職調查，以及在此過程中獲得歐盟公民身份並在整個歐盟範圍內自由行動，在實踐中意味著我們也面臨完全不必要的安全風險。
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