證券代碼：603580 證券簡稱：艾艾精工 公告編號： 2018-032
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司
關於選舉職工代表監事的公告
■
一、監事會會議召開情況
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，公司職工代表大會於2018年10月10日召開會議，經投票表決，大會同意選舉費敏怡女士（簡歷如下）為公司第三屆監事會職工代表監事，任期同第三屆監事會。
費敏怡女士將與公司股東大會選舉出的兩名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。
特此公告。
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司
監事會
2018年10月12日
附：簡歷
費敏怡女士，中國國籍，無境外永久居留權，1978年9月出生，本科學歷。1998年9月至2000年6月，任職上海應用技術學校輔導員；2000年9月至2005年6月，就讀於復旦大學成人教育學院；2001年9月至2012年9月，先後任職艾艾有限業務副總秘書、國外採購部專員、國外銷售部、外銷部經理；2012年10月至今，任職艾艾精工監事、外銷部經理。
證券代碼：603580 證券簡稱：艾艾精工 公告編號：2018-033
艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
■
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：中國(上海)創業者公共實訓基地(上海市楊浦區國定東路200號5號樓 2樓會議室)
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，由公司董事長塗木林先生主持，本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任監事3人，出席3人。
3、 董事會秘書涂月玲女士出席會議；公司其他部分高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於調整獨立董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報規劃》
(二)累積投票議案表決情況
1、 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
■
2、 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
■
3、 《關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關於議案表決的有關情況說明
上述議案為普通決議通過的議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：陶濤、姚方方
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
證券代碼：603580 證券簡稱：艾艾精工 公告編號： 2018-034
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
■
一、董事會會議召開情況
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議於2018年10月11日15時00分在公司會議室以現場方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和高級管理人員列席會議。會議由公司董事長塗木林先生主持。
本次董事會經過了適當的通知程序，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
1、審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》；
會議通過表決同意選舉塗木林先生為公司董事長。
審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權票0 票
2、審議通過了《關於選舉公司董事會各專業委員會委員及主任委員的議案》
全體董事一致審議通過了董事會各專門委員會換屆選舉的議案，第三屆董事會各專門委員會組成人員具體如下：
審計委員會：委員：萬華林、鈕彥平、蔡瑞美；主任委員：萬華林
提名委員會：委員：萬華林、郭田勇、塗國聖；主任委員：萬華林
薪酬與考核委員會：委員：鈕彥平、郭田勇、塗木林；主任委員：鈕彥平
戰略委員會：委員：郭田勇、塗木林、金政榮；主任委員：郭田勇
上述委員的任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。
審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權票0 票
3、審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》；
根據董事長提名，會議決定聘任塗國聖先生為公司總經理。
審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權票0 票
4、審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》；
根據董事長提名，會議決定聘任涂月玲女士為公司董事會秘書。
審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權票0 票
5、審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》；
（1）根據總經理提名，會議決定聘任丁風雲女士為公司副總經理
審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權票0 票
（2）根據總經理提名，會議決定聘任金政榮先生為公司副總經理。
審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權票0 票
6、審議通過了《關於聘任公司財務負責人的議案》。
根據總經理提名，會議決定聘任林麗丹女士為公司財務負責人。
審議結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0 票，棄權票0 票
相關高級管理人員簡歷見附件。
公司獨立董事認為：上述高級管理人員的提名、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定。經審查，以上人員均具備擔任相應職務的能力，未發現存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市規則》及《公司章程》規定不得擔任上市公司高管的情況，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，任職資格合法，同意對以上人員的聘任。
三、備查文件
《艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》
董事會
2018年10月12日
附件：公司高級管理人員簡歷
1、塗木林先生，中國臺灣籍，無境外永久居留權，1953年11月出生，行銷碩士及財務碩士。1981年6月，獲得臺灣國立中興大學食品科學學士學位；1982年10月至1985年10月，任職臺灣中壢愛如蜜食品廠廠長；1985年11月至1986年8月，任職臺灣佳寶公司銷售經理；1986年9月至1988年6月，就讀於紐約州立大學水牛城分校獲得行銷碩士及財務碩士學位；1989年2月至1993年3月，任帝通貿易有限公司總經理；1993年8月至今，先後任上海意諾董事、董事長、董事長兼總經理； 1997年4月至2012年10月，先後任美林機械董事長、艾艾有限董事長、董事長兼總經理；2004年1月至2011年3月，任上海艾瑪拉皮帶有限公司董事；2012年10月至2018年10月，任艾艾精工董事長兼總經理。2018年10月起，任艾艾精工董事長。
2、塗國聖先生，中國臺灣籍，無境外永久居留權，1980年10月出生，碩士。2004年1月至2006年8月，任職美國微軟程序設計師；2006年9月至2007年4月，任職臺灣中央選舉委員會行政助理；2007年5月至2012年9月，任職艾艾有限董事、總經理特別助理；2012年10月至今，任職艾艾精工董事。2018年10月起，任艾艾精工總經理。
3、涂月玲女士，中國臺灣籍，無境外永久居留權，1966年2月出生，本科學歷。1987年6月畢業於臺灣師範大學，2014年6月畢業於臺灣國立中興大學管理學院EMBA專業；1990年2月至2005年4月，任職帝通貿易有限公司進出口部經理；1997年4月至2000年9月，任職美林機械董事；2000年10月至2012年9月，任職艾艾有限董事；2005年至2012年9月，先後任職艾艾有限廣州分公司經理、管理部特別助理；2012年10月至今，任職艾艾精工董事會秘書、管理部特別助理。
4、丁風雲女士，中國國籍，無境外永久居留權，1972年9月出生，本科學歷。1991年9月至1995年6月，就讀於東華大學紡織工程專業；1995年6月至1996年7月，任職山東魯泰紡織集團；1996年7月至1997年7月，任職江蘇雙良集團；1997年8月至1999年8月，任職上海新特力實業有限公司；1999年9月至2012年9月，任職艾艾有限副總經理；2012年10月至今，任職艾艾精工董事、副總經理。
5、金政榮先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966年4月出生，本科學歷。1986年9月至1988年6月，就讀於上海電視大學；1987年1月至2002年12月，先後任職默林正廣和集團糖果廠車間主任、廠長；2003年1月至2012年9月，任職艾艾有限副總經理；2012年10月至今，任職艾艾精工董事、副總經理。
6、林麗丹女士，中國國籍，無境外永久居留權，1979年2月出生，本科學歷，中級會計師，註冊會計師。1997年9月至2001年6月，就讀於華東師範大學國際金融專業；2001年7月至2005年7月，任職上海意德龍服飾有限公司財務；2006年7月至2012年9月，先後任職艾艾有限財務經理、財務負責人；2012年10月至今，任職艾艾精工財務負責人。
證券代碼：603580 證券簡稱：艾艾精工 公告編號： 2018-035
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議於2018年09月25日以書面方式發出會議通知和會議材料，並於 2018年10月11日以現場會議方式在公司會議室召開。本次監事會會議應到監事三名，實到監事三名,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席俞秀麗女士主持。本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》 等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。會議決議合法有效。會議經認真審議，情況如下：
二、監事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
（一）審議通過《關於選舉俞秀麗女士為監事會主席的議案》
會議通過表決同意選舉俞秀麗女士為監事會主席。
表決結果：共表決3票，其中同意3票，反對0票，棄權0票。
附件：簡歷
俞秀麗女士，中國國籍，無境外永久居留權，1976年6月出生，中專學歷。1994年9月至1996年6月，就讀於上海市司法學校；1996年10月至1999年8月，任職上海市華聯超市；2001年9月至2003年1月，任職上海黑牡丹美容美髮學校，2004年3月至2012年9月任職艾艾有限經營部，2012年9月迄今任職艾艾精工經營部經理。2017年7月至今，任職艾艾精工監事、監事會主席。
閱讀更多 中國證券報 的文章
