證券代碼：002717 證券簡稱：嶺南股份 公告編號：2019-006
嶺南生態文旅股份有限公司
關於非公開發行部分限售股解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份的數量為21,761,632股(除權前9,461,697股，2018年4月24日除權後為21,761,632股)，佔公司截至2018年12月28日總股本1,024,263,507股的2.1246%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期為2019年1月7日。
一、本次非公開限售股份的基本概況
本次解除限售的股東為玄元（橫琴）股權投資有限公司－玄元達渡私募股權投資基金（以下簡稱“玄元投資”），限售股上市流通類型為非公開發行限售股份，系嶺南生態文旅股份有限公司（原嶺南園林股份有限公司,以下簡稱“公司”、“嶺南股份”）於2017年度發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案中募集配套資金之非公開發行股份21,761,632股。
2017年4月10日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過《關於公司非公開發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案》等相關議案並於2017年4月26日公司2017年第一次臨時股東大會審議通過《關於公司非公開發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案》等相關議案。2017年9月29日，公司取得中國證監會證監許可[2017]1763號《關於核准嶺南園林股份有限公司向樟樹市華希投資管理中心（有限合夥）發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》，核准本公司向華希投資等發行股份及支付現金購買相關資產並募集配套資金事宜。
本次向玄元投資發行新增募集配套資金的9,461,697股新增股份已於2017年12月19日在登記結算公司辦理完畢登記手續，新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日為2018年1月5日，鎖定期限為12個月。2018年4月24日，公司向全體股東每10股派1.749961元人民幣現金，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增12.999713股，因此玄元投資限售股數量由9,461,697股調整為21,761,632股。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請解除限售的股東為玄元投資，其所涉及承諾事項如下：
玄元投資認購公司非公開發行股票時所作出的承諾：“本公司參與嶺南園林股份有限公司募集配套資金之非公開發行股票的申購併已獲得配售9,461,697股，本公司承諾此次獲配的股份從本次新增股份上市首日起12個月內不轉讓，並申請在這12個月內對該部分新增股份進行鎖定。”（2018年4月24日除權後為21,761,632股）
2、本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾並嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》和深交所有關業務規則的承諾文件。
3、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用上市公司資金和違規買賣公司股票的情形，上市公司對其不存在違規擔保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2019年1月7日。
2、本次解除限售股份的數量為21,761,632股，佔公司總股份的2.1246%。
3、本次申請解除股份限售的股東共1名法人股東。
4、股份解除限售及上市流通具體情況：
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四、本次解除限售股份上市流通前後股本變動結構表
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五、保薦機構的核查意見
經核查，廣發證券認為，嶺南股份本次限售股份解除限售的數量及上市流通時間均符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規和規範性文件的要求，持有該部分股份的股東已嚴格履行相關承諾，公司對相關內容的信息披露真實、準確、完整，本獨立財務顧問對嶺南股份此次限售股解禁上市流通事宜無異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、廣發證券股份有限公司出具的《關於嶺南生態文旅股份有限公司非公開發行部分限售股解除限售上市流通的核查意見》。
特此公告。
嶺南生態文旅股份有限公司
董事會
二〇一九年一月三日
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